Central Re — AGM Information 2015

Feb 11, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2851 中再保　公司提供

序號	1	發言日期	104/02/11	發言時間	17:04:53
發言人	莊忠蒼	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25415156
主旨	本公司104年股東常會召開日期等相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/02/11
說明	1.董事會決議日期:104/02/11 2.股東會召開日期:104/05/27 3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人 張榮發基金會10樓1002會議室 4.召集事由: 一、報告事項 (1)103年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事 業投資處理程序」報告案 (4)訂定「誠信經營守則」報告案 二、承認及討論事項 (1)承認103年度營業報告及財務報表案 (2)承認103年度盈餘分配案 (3)討論修訂「從事衍生性金融商品作業處理程序」案 (4)討論解除董事競業限制案 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/03/29 6.停止過戶截止日期:104/05/27 7.其他應敘明事項:本公司103年度盈餘分派案，將依規定於股東常會前40日另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.