Central Re — AGM Information 2014

Mar 24, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2851 中再保　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/24	發言時間	16:44:29
發言人	莊忠蒼	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25415156
主旨	本公司103年股東常會召開日期等相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/24
說明	1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/06/11 3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會10樓1002會議室 4.召集事由: 一、報告事項 1.102年度營業報告。 2.監察人審查102年度決算報告。 二、承認、討論及選舉事項 1.承認102年度營業報告及財務報表案。 2.承認102年度盈餘分配案。 3.討論修訂公司「章程」案。 4.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 5.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 6.討論修訂「從事衍生性金融商品作業處理程序」案。 7.改選董事案。 8.討論解除新任董事競業限制案。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/13 6.停止過戶截止日期:103/06/11 7.其他應敘明事項:本公司受理股東提案暨董事候選人提名 之處所為本公司股務辦公處所，受理期間訂為 103年4月2日起至4月11日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.