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本資料由　 (上市公司) 2851 中再保　公司提供


序號	2	發言日期	102/03/25	發言時間	16:50:25
發言人	莊忠蒼	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25415156
主旨	本公司102年股東常會召開日期等相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/25
說明	1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/13 3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會10樓1002會議室 4.召集事由: 一、報告事項 1.101年度營業報告 2.監察人審查101年度決算報告 3.首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額之報告 4.本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」修訂報告案 5.其他事項二、承認及討論事項 1.承認101年度營業報告及財務報表案 2.承認101年度盈餘分配案 3.討論辦理盈餘轉增資案 4.討論修訂公司「章程」案 5.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案 6.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案 7.討論修訂「從事衍生性金融商品作業處理程序」案 8.其他議案三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/13 7.其他應敘明事項:本公司受理股東提案處所為本公司股務辦公處所，受理期間訂為102年4月2日起至4月11日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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