CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT CO.,LTD.

AGM Information • Jun 27, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	セントラル総合開発株式会社
【英訳名】	CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　田　中　洋　一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区飯田橋三丁目３番７号
【電話番号】	(03)3239－3611（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役経理本部長　　秋　草　威　之
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区飯田橋三丁目３番７号
【電話番号】	(03)3239－3611（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役経理本部長　　秋　草　威　之
【縦覧に供する場所】	セントラル総合開発株式会社　関西支店    (大阪府大阪市中央区内平野町二丁目１番９号) ※セントラル総合開発株式会社　中国支店 　　(広島県広島市中区八丁堀15番10号) 　株式会社東京証券取引所 　　(東京都中央区日本橋兜町２番１号) (注)　※印は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありません 　　　が、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。

E04065 32380 セントラル総合開発株式会社 CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04065-000 2025-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案  剰余金の処分の件

①  株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金14円    総額134,276,044円

②  効力発生日

2025年６月27日

第２号議案  取締役８名選任の件

取締役として、田中洋一、紺野拓史、田中光太郎、野口知直、秋草威之、野田英俊、鳥山亜弓、五十里秀一朗の８氏を選任するものであります。

第３号議案  監査役３名選任の件

監査役として、片貝正、小林俊之、凪泉澄の３氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	76,200	1,508	―	(注)１	可決	98.05
第２号議案 取締役８名選任の件				(注)２
田中  洋一	75,235	2,473	―	可決	96.81
紺野  拓史	76,008	1,700	―	可決	97.81
田中  光太郎	76,173	1,535	―	可決	98.02
野口  知直	76,176	1,532	―	可決	98.02
秋草  威之	76,176	1,532	―	可決	98.02
野田  英俊	75,929	1,779	―	可決	97.71
鳥山  亜弓	75,940	1,768	―	可決	97.72
五十里  秀一朗	75,928	1,780	―	可決	97.70

第３号議案 監査役３名選任の件				(注)２
片貝  正	76,254	1,454	―	可決	98.12
小林  俊之	75,310	2,398	―	可決	96.91
凪  泉澄	76,245	1,463	―	可決	98.11

(注) １  出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

２  議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。