CENTRAL COSTANERA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 13, 2017

ACTA DE DIRECTORIO DE

CENTRAL COSTANERA S.A. DEL 09/02/17

(parte pertinente)

Acta Nº 330: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de febrero de 2017 se reúne en la sede social el directorio de Central Costanera S.A. con la presencia de los directores Paula Andrea Aguiar, César Amuchástegui y Matías Brea, y de los directores suplentes Fernando Boggini y Fernando Antognazza, quiénes asumen la titularidad para la presente reunión atento la ausencia circunstancial de directores titulares. Se encuentran asimismo presentes Máximo Bomchil, Nicolás Eliaschev y Alejandro Roisentul en representación de la Comisión Fiscalizadora, y la responsable de Administración María Victoria Ramírez.

En ausencia del Presidente y del Vicepresidente, la reunión es presidida por el Sr. César Amuchástegui. Siendo las 10:45 horas, el señor Amuchástegui da la bienvenida a los presentes y pone a consideración el orden del día previsto para esta reunión:

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2. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El directorio resuelve por unanimidad convocar a asamblea general ordinaria conforme a la convocatoria que se transcribe seguidamente.

“Convócase a los accionistas de Central Costanera S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 2017 a las 10:30 horas en primera convocatoria, y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2. Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley general de sociedades correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.
3. Consideración del destino del resultado del ejercicio, el cual arrojó una utilidad de $ 116.459.887.
4. Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.
5. Consideración de las remuneraciones al directorio ($380.000) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso.
6. Fijación del número de directores titulares y suplentes. Su designación. Presupuesto del comité de auditoría.
7. Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.
8. Autorización a directores y síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550.
9. Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 y designación del contador que certificará el balance del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2017.
10. Autorizaciones.

Nota: Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas adjuntando constancia de su calidad de accionistas emitida por Caja de Valores S.A. (25 de Mayo 362, Planta Baja, CABA, de lunes a viernes de 10 a 17 horas), que lleva el registro de acciones escriturales por cuenta de la sociedad. Las comunicaciones se efectuarán en M&M Bomchil, Suipacha 268, piso 12, CABA, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 24 de abril de 2017 inclusive. La documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Av. España 3301, CABA. En virtud de lo dispuesto por la resolución general N° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores al momento de la inscripción para participar de la asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, de acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización del Registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quién asista a la asamblea como representante del titular de las acciones”.

Se resuelve asimismo por unanimidad autorizar a cualquier director para que en caso de ausencia del señor Presidente y del señor Vicepresidente, pueda efectuar las publicaciones y comunicaciones correspondientes.

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Sin otros asuntos que tratar y siendo las 12:10 horas se levanta la sesión.

Rodrigo Quesada

Responsable de Relaciones

con el Mercado