CENTRAL COSTANERA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 14, 2016

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de marzo de 2016

Señores

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175

(1002) BUENOS AIRES

Ref.:	Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el 22/04/2016.

De mi consideración:

Me dirijo a esa Comisión Nacional de Valores (“CNV”), en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Endesa Costanera S.A., con motivo de la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrarse el 22 de abril de 2016, a fin de adjuntar el texto de la convocatoria publicado a partir del día de la fecha, conforme lo establecido en el artículo 4°, apartado c), del Capítulo II, Título II de las NORMAS (N.T. 2013) de esa CNV.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Rodrigo Quesada

Responsable de Relaciones

Con el Mercado

ENDESA COSTANERA S.A.

Convócase a los accionistas de Endesa Costanera S.A. a asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 22 de abril de 2016 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria solamente para el caso de la asamblea ordinaria, en la sede social sita en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea - 2.Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015- 3.Consideración del destino del resultado del ejercicio, el cual arrojó una pérdida de $ 92.456.966- 4.Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015- 5.Consideración de las remuneraciones al directorio ($336.000) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso- 6. Fijación del número de directores titulares y suplentes. Su designación. Presupuesto del comité de auditoría- 7.Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora- 8.Autorización a directores y síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550- 9.Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015- 10.Extensión de la designación del contador certificante -luego del primer ciclo de 3 años- para la certificación del balance del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2016- 11.Modificación del Artículo 23° del estatuto social- 12.Autorizaciones. Nota (i): para el tratamiento del punto 11º del orden del día, la asamblea sesionará con carácter de extraordinaria. Nota (ii): Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas adjuntando constancia de su calidad de accionistas emitida por Caja de Valores S.A. (25 de Mayo 362, Planta Baja, CABA, de lunes a viernes de 10 a 17 horas), que lleva el registro de acciones escriturales por cuenta de la sociedad. Las comunicaciones se efectuarán en M&M Bomchil, Suipacha 268, piso 12, CABA, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 18 de abril de 2016 inclusive. La documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Av. España 3301, CABA. En virtud de lo dispuesto por la resolución general N° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores al momento de la inscripción para participar de la asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, de acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización del Registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quién asista a la asamblea como representante del titular de las acciones. Firmado: Maurizio Bezzeccheri. Presidente.