CENTRAL COSTANERA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 26, 2016

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de agosto de 2016

Señores

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175

(1002) BUENOS AIRES

Ref.:	Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el 06/10/2016.

De mi consideración:

Me dirijo a esa Comisión Nacional de Valores (“CNV”) con motivo de la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrarse el 06 de octubre de 2016, a fin de adjuntar el texto de la convocatoria publicado a partir del día de la fecha, conforme lo establecido en el artículo 4°, apartado c), del Capítulo II, Título II de las NORMAS (N.T. 2013) de esa CNV.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Rodrigo Quesada

Responsable de Relaciones

Con el Mercado

CENTRAL COSTANERA S.A.

Convócase a los accionistas de CENTRAL COSTANERA S.A. a asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 06 de octubre de 2016 a las 10:30 horas, y a las 11:30 horas en segunda convocatoria solamente para el caso de la asamblea ordinaria, en la sede social sita en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea. 2-Consideración de la gestión de un director titular. 3-Elección de un director suplente. 4-Autorización al director designado para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550. 5-Modificación de la denominación social y reforma del Artículo 1° del estatuto social. 6-Reordenamiento del estatuto social. 7-Autorizaciones. Nota (i): para el tratamiento de los puntos 5º y 6° del orden del día, la asamblea sesionará con carácter de extraordinaria. Nota (ii): Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas adjuntando constancia de su calidad de accionistas emitida por Caja de Valores S.A. (25 de Mayo 362, Planta Baja, CABA, de lunes a viernes de 10 a 17), que lleva el registro de acciones escriturales por cuenta de la sociedad. Las comunicaciones se efectuarán en M&M Bomchil, Suipacha 268, piso 12, CABA, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 30 de septiembre de 2016 inclusive. La documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Av. España 3301, CABA. En virtud de lo dispuesto por la resolución general N° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores al momento de la inscripción para participar de la asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, de acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización del Registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quién asista a la asamblea como representante del titular de las acciones. Firmado: Maurizio Bezzeccheri. Presidente.