CENTRAL COSTANERA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Mar 17, 2015

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de marzo de 2015

Señores

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175

(1002) BUENOS AIRES

Ref.:	Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el 23/04/2015.

De mi consideración:

Me dirijo a esa Comisión Nacional de Valores (“CNV”), en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Central Costanera S.A. (ex Endesa Costanera S.A.), con motivo de la asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse el 23 de abril de 2015, a fin de adjuntar el texto de la convocatoria publicado en el día de la fecha, conforme lo establecido en el artículo 4°, apartado c), del Capítulo II, Título II de las NORMAS (N.T. 2013) de esa CNV.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Rodrigo Quesada

Responsable de Relaciones

Con el Mercado

CENTRAL COSTANERA S.A. (ex ENDESA COSTANERA S.A.)

Convócase a los accionistas de Central Costanera S.A. (ex Endesa Costanera S.A.) a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 23 de abril de 2015 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea. 2) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. 3) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio, el cual arrojó una ganancia de $ 601.539.246.- 4) Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. 5) Consideración de las remuneraciones al directorio ($405.000) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso. 6) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Su designación. Presupuesto del comité de auditoría. 7) Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora. 8) Autorización a directores y síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550. 9) Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y designación del contador que certificará el balance del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2015. 10) Autorizaciones. Nota: Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas adjuntando constancia de su calidad de accionistas emitida por Caja de Valores S.A. (25 de Mayo 362, Planta Baja, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 17), que lleva el registro de acciones escriturales por cuenta de la sociedad. Las comunicaciones se efectuarán en M&M Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 17 de abril de 2015 inclusive. La documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En virtud de lo dispuesto por la resolución general N° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores al momento de la inscripción para participar de la asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, de acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización del Registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quién asista a la asamblea como representante del titular de las acciones Firmado: Fabrizio Allegra. Presidente. Designado por asamblea general ordinaria del 24/04/14 y reunión de directorio del 28/01/15, labradas a fojas 83/89 y 22/26 del libro de actas de asamblea Nº 2 y libro de actas de directorio N° 10, respectivamente.