CENTRAL COSTANERA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 19, 2015

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de mayo de 2013

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.:	Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el 04/07/2013.

De mi consideración:

Me dirijo a esa Comisión Nacional de Valores (“CNV”), en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Endesa Costanera S.A., con domicilio legal en Av. España 3301, de esta ciudad.

Conforme lo establecido en el artículo 4°, apartado b), del Capítulo II de las NORMAS (N.T. 2001 y mod.) de esa CNV y con motivo de la asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse el 4 de julio de 2013, adjuntamos copia de la parte pertinente del acta de directorio que convocó a dicha asamblea.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Rodrigo Quesada

Responsable de Relaciones

con el Mercado

ACTA DE DIRECTORIO DE

ENDESA COSTANERA S.A. DEL 09/05/13

(parte pertinente)

Acta Nº 275: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de mayo de 2013 se reúne en la sede social el directorio de Endesa Costanera S.A. con la presencia de los señores directores Máximo Bomchil, César Amuchástegui, Matías Brea, Roberto Fagan, Fernando Antognazza y de la Lic. Patricia Charvay. Se deja constancia de la participación del señor Presidente – Joaquín Galindo Vélez- mediante el sistema de videoconferencia. Se encuentran también presentes los Dres. Carlos O. Grüneisen y Miguel Cosenza en representación de la Comisión Fiscalizadora, el Gerente General de la sociedad, Ing. José Miguel Granged Bruñén y el Gerente de Administración y Finanzas, Cdr. Fernando Boggini.

En ausencia del señor Presidente y del señor Vicepresidente la reunión es presidida por el señor Máximo Bomchil. Siendo las 10:45 horas, el señor Bomchil da la bienvenida a los presentes y pone a consideración el orden del día previsto para la reunión:

[ … ]

7. Renuncia de un síndico titular y de un síndico suplente. Convocatoria a asamblea general ordinaria.

El síndico Dr. Carlos O. Grüneisen comunica al directorio que la Comisión Fiscalizadora ha recibido la comunicación de renuncia del Dr. Héctor Ruiz Moreno y de la Dra. Florencia Wernicke al cargo de síndico titular y de síndico suplente, respectivamente. Considerando que las mismas no fueron ni intempestivas ni dolosas y que no se encuentra afectado el normal desenvolvimiento de dicha Comisión, las renuncias fueron aceptadas. Consecuentemente, solicita al Directorio que convoque a asamblea de accionistas para la designación de sus reemplazantes.

Seguidamente, el directorio resuelve por unanimidad de los presentes convocar a asamblea general ordinaria conforme a la siguiente convocatoria:

Convócase a los accionistas de Endesa Costanera S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 4 de julio de 2013 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2. Consideración de la renuncia de un síndico titular y de un síndico suplente y de la gestión de los mismos.
3. Designación de un síndico titular y de un síndico suplente.
4. Autorizaciones

Nota: Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas adjuntando constancia de su calidad de accionistas emitida por Caja de Valores S.A. que lleva el libro de registro de acciones escriturales por cuenta de la sociedad. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M&M Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 28 de junio de 2013 inclusive. En virtud de lo dispuesto por la resolución general N° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores al momento de la inscripción para participar de la asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, de acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización del Registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quién asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.

Se resuelve asimismo por unanimidad de los presentes autorizar a cualquier director para que en caso de ausencia del señor Presidente y del señor Vicepresidente, pueda efectuar las publicaciones y comunicaciones correspondientes.

[ … ]

Sin otros asuntos que tratar y siendo las 12:10 horas se levanta la sesión.

Rodrigo Quesada

Responsable de Relaciones

con el Mercado