CENTRAL COSTANERA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 22, 2014

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014

Señores

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175

(1002) BUENOS AIRES

Ref.:	Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de accionistas para el 28/01/2015.

De mi consideración:

Me dirijo a esa Comisión Nacional de Valores (“CNV”), en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Endesa Costanera S.A., con motivo de la asamblea general extraordinaria de accionistas a celebrarse el 28 de enero de 2015, a fin de adjuntar el texto de la convocatoria publicado en el día de la fecha, conforme lo establecido en el artículo 4°, apartado c), del Capítulo II, Título II de las NORMAS (N.T. 2013) de esa CNV.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Rodrigo Quesada

Responsable de Relaciones

Con el Mercado

ENDESA COSTANERA S.A.

Convócase a los accionistas de Endesa Costanera S.A. a asamblea general extraordinaria a celebrarse el día 28 de enero de 2015 a las 12 horas, en la sede social sita en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea. 2) Modificación de la denominación social y reforma del Artículo 1° del estatuto social. 3) Modificación del Artículo 23° del estatuto social para permitir la participación de directores a través de videoteleconferencia y para que la representación legal de la sociedad corresponda al presidente o al vicepresidente en forma indistinta. 4) Reordenamiento del estatuto social. 5) Autorizaciones. Nota: Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas adjuntando constancia de su calidad de accionistas emitida por Caja de Valores S.A. (25 de Mayo 362, Planta Baja, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 17), que lleva el registro de acciones escriturales por cuenta de la sociedad. Las comunicaciones se efectuarán en M&M Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 22 de Enero de 2015 inclusive. La documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En virtud de lo dispuesto por la resolución general N° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores al momento de la inscripción para participar de la asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, de acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización del Registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quién asista a la asamblea como representante del titular de las acciones. Firmado: José María Hidalgo. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia. Designado por asamblea general ordinaria del 24/04/14 y reunión de directorio del 24/04/14, labradas a fojas 83/89 y 91 del libro de actas de asamblea Nº 2 y libro de actas de directorio N° 9, respectivamente.