CENTRAL COSTANERA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Apr 24, 2008

Buenos Aires, 24 de abril de 2008

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Información previa Asamblea de Accionistas 20/05/08.

De mi consideración:

Me dirijo a esa Comisión Nacional de Valores (“CNV”), en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Endesa Costanera S.A. ("ENCOS"), con domicilio legal en Av. España 3301, de esta ciudad.

Conforme lo establecido en el artículo 4°, apartado a., del Capítulo II de las NORMAS (N.T. 2001) de esa CNV y con motivo de la asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse el próximo 20 de mayo de 2008, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Copia de la parte pertinente del acta de directorio que convocó a asamblea; y
2. Texto de la convocatoria a asamblea.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Rodrigo Quesada

Responsable de Relaciones

Con el Mercado

ACTA DE DIRECTORIO DE

ENDESA COSTANERA S.A. DEL 10/04/08

(Parte pertinente)

Acta Nº 213: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de abril de 2008 se reúne en la sede social el directorio de Endesa Costanera S.A. con la presencia de los señores directores Rafael Mateo Alcalá, Máximo Bomchil, José María Hidalgo Martín-Mateos, Manuel Irarrázaval Aldunate, Julio Valbuena Sánchez, Fernando Antognazza, César Amuchástegui y Eduardo Javier Romero. Se encuentra también presente el señor Patricio Martin en representación de la Comisión Fiscalizadora, el Gerente General de la sociedad, Ing. José Miguel Granged Bruñen y el Gerente de Administración y Finanzas, Cr. Fernando Boggini.

Siendo las 10:45 horas, el señor Presidente da la bienvenida a los presentes y pone a consideración el orden del día.

[…]

7. Convocatoria a asamblea general ordinaria

El Gerente General informa que se recibió una carta del accionista Empresa Nacional de Electricidad S.A. mediante la cual solicita al Directorio de la Sociedad -en los términos del artículo 236 de la Ley de Sociedades Comerciales- que convoque a una asamblea de accionistas para considerar la designación de la firma KPMG en carácter de auditores de los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2008, en reemplazo de la firma Deloitte & Co. S.R.L . Agrega que, conforme reza la citada carta, la solicitud se enmarca en la decisión recientemente adoptada por el grupo ENDESA - el cual posee casi el 70% del paquete accionario de Endesa Costanera S.A. – relativa a la designación de la firma KPMG como auditora de sociedades del grupo situadas en varios países de la región de América del Sur.

Luego de una breve deliberación, el directorio resuelve por unanimidad convocar a asamblea general ordinaria conforme a la siguiente convocatoria:

“Convócase a los señores accionistas de Endesa Costanera S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 20 de mayo de 2008 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. España 3301, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.

2. Designación de nuevos auditores externos para los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2008.”

Se resuelve asimismo autorizar al señor Vicepresidente a efectuar las publicaciones legales correspondientes.

[…]

Sin otros asuntos que tratar y siendo las 12:05 horas se levanta la sesión.

Rodrigo Quesada

Responsable de Relaciones

con el Mercado

ENDESA COSTANERA S.A.

Convócase a los señores accionistas de Endesa Costanera S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 20 de mayo de 2008 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. España 3301, Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea. 2. Designación de nuevos auditores externos para los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2008. Nota: (i) Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas adjuntando constancia de su calidad de accionistas emitida por Caja de Valores S.A. que lleva el libro de registro de acciones escriturales por cuenta de la sociedad. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 14 de mayo de 2008 inclusive; y (ii) en virtud de lo dispuesto por la resolución general N° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores al momento de la inscripción para participar de la asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, de acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización del Registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quién asista a la asamblea como representante del titular de las acciones. Firmado: Máximo Luis Bomchil. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia. Designado por asamblea general ordinaria del 26/03/08 y reunión de directorio del 10/04/08, labradas a fojas 54 a 56 y 29 del libro de actas de asamblea Nº 2 y libro de actas de directorio N° 7, respectivamente.

Rodrigo Quesada

Responsable de Relaciones

con el Mercado