CENTRAL COSTANERA S.A. — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

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Acta Nº 384: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de febrero de 2021, se celebra la reunión del directorio de Enel Generación Costanera S.A. La presente reunión se lleva a cabo a distancia, a través de un canal de comunicación que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, a raíz de las circunstancias excepcionales derivadas de la emergencia sanitaria internacional, consecuencia de la pandemia declarada el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud, motivada por la expansión y propagación del virus denominado COVID-19 (Coronavirus). Participan los directores titulares Juan Carlos Blanco, Claudio César Weyne Da Cunha, Daniel Garrido, Mónica Diskin, María Victoria Ramírez, Jorge Piña, Matías María Brea y Juan Pedro Chaves. Asimismo, participan los señores Máximo Luis Bomchil, Ricardo Falabella y José Antonio Tiscornia, en representación de la Comisión Fiscalizadora, y el Gerente General, Pablo Gutiérrez Cerezales. Se hace constar que todos los participantes lo hacen a través del sistema informático denominado Microsoft Teams, desde sus respectivos domicilios personales, y que el presente acto será grabado y mantenido en la sociedad por el plazo establecido por la normativa aplicable.

Siendo las 11:03 horas, el señor Presidente –Juan Carlos Blanco- da la bienvenida a los participantes, declara válidamente constituida la presente reunión y somete a consideración el temario previsto para esta reunión:

1. APROBACIÓN DE LA MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2020.

El señor Presidente somete a la consideración de los presentes la Memoria y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020, así como el “Reporte del Código de Gobierno Societario” , que ha sido elaborado en cumplimiento de la Resolución General de la CNV Nº 797/19 (modificatoria del art. 1º, Sección I, Capítulo I, Título IV de las Normas de la CNV y derogatoria de la Resolución General de la CNV Nº 606/12), todo lo cual ha sido distribuido entre los miembros del directorio y de la Comisión Fiscalizadora con anterioridad a esta reunión.

Toma la palabra el señor Matías Brea e informa que los miembros del Comité de Auditoría se reunieron en forma previa con los auditores externos de la sociedad a efectos de analizar los estados financieros que se traen a consideración del directorio, señalando que los auditores externos manifestaron no tener discrepancias con la administración en cuanto a la confección de los mismos, quedando por lo tanto los estados financieros correspondientes al ejercicio 2020 en condiciones para ser considerados por el directorio. Luego de una breve deliberación el directorio aprueba por unanimidad la Memoria y los Estados Financieros de Enel Generación Costanera S.A. al 31 de diciembre de 2020, compuestos por el Estado del Resultado Integral, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, las Notas a los Estados Financieros, la Reseña Informativa y la información requerida por el Artículo 64 y ss. del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, sin observaciones, todos los cuales se encuentran transcriptos en libros rubricados de la sociedad, y toma conocimiento del informe de los auditores externos y de la Comisión Fiscalizadora para su presentación ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Por último, y teniendo en consideración lo dispuesto por la Ley General de Sociedades y las normas de la Comisión Nacional de Valores, se presenta una moción para proponer a la asamblea de accionistas la asignación de hasta la suma global de $ 2.400.000 en concepto de honorarios a los directores independientes. La moción es aprobada en forma

Enel Generación Costanera S.A. inscripta ante IGJ bajo el Número 1854, Libro 110, Tomo A de Sociedades Anónimas, el 31 de marzo de 1992; con domicilio social en Av. España 3301 (C1107ANA) CABA - Argentina. Tel (+54 11) 4307-3040 al 49 Fax (+54 11) 4307- 1706.

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unánime. Se deja constancia que la remuneración propuesta es adecuada al parámetro establecido en el Título II, Capitulo III, Sección I, de las normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), y se considera razonable y ajustada a las particulares circunstancias de la compañía.

2. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El directorio resuelve por unanimidad convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria conforme a la convocatoria que se transcribe seguidamente:

“Convócase a los accionistas de Enel Generación Costanera S.A. a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 8 de abril de 2021 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, solamente para el caso de la asamblea ordinaria, a las 12:00 horas, que tendrá lugar: (a) en caso de celebración presencial, en la Sede Social sita en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o (b) en caso de celebración a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nº 830/2020, a través del sistema Microsoft Teams, para tratar el siguiente Orden del Día:

• 1) Consideración de la celebración de la Asamblea “a distancia” conforme los términos de la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nº 830/2020.

• 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.

• 3) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley general de sociedades correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

• 4) Consideración del destino del resultado del ejercicio, el cual arrojó una utilidad neta de $1.513.822.770. Constitución de reserva.

• 5) Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

• 6) Consideración de las remuneraciones al directorio (hasta $2.400.000) y a los miembros de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso.

• 7) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Su designación. Presupuesto del comité de auditoría.

• 8) Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.

• 9) Autorización a directores y síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550.

• 10) Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y designación del contador que certificará el balance del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2021.

• 11) Reforma de los artículos 14, 15, 16, 21, 22, 23, 25, y 31 del Estatuto.

• 12) Reordenamiento de Estatuto Social.

• 13) Autorizaciones.

Nota 1: para el tratamiento de los puntos 4, 11 y 12 del orden del día, la asamblea sesionará con carácter de extraordinaria. De no reunirse el quórum necesario, la asamblea será convocada nuevamente.

Nota 2: Para su inscripción en el registro de asistencia a asambleas, conforme el art. 238 de la ley Nº 19.550, los accionistas deberán gestionar una constancia de su calidad ante la Caja de Valores S.A., a cargo del registro de acciones escriturales de la sociedad, y remitirla a Viamonte 1133, Piso 4° CABA, (Estudio Pozo Gowland Abogados) o al correo electrónico mariano.pessagno@enel.com , hasta el 31 de marzo de 2021, de 10 a 17 horas. La documentación correspondiente estará a disposición de los accionistas contra

Enel Generación Costanera S.A. inscripta ante IGJ bajo el Número 1854, Libro 110, Tomo A de Sociedades Anónimas, el 31 de marzo de 1992; con domicilio social en Av. España 3301 (C1107ANA) CABA - Argentina. Tel (+54 11) 4307-3040 al 49 Fax (+54 11) 4307- 1706.

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solicitud al correo electrónico citado. En ocasión de la inscripción para participar en asamblea, los accionistas deben informar: nombre y apellido o denominación social completa de acuerdo a su inscripción; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización del registro y jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter y dirección de correo electrónico. Quien asista a la asamblea como representante del titular de acciones deberá proporcionar los mismos datos.

Nota 3 : Conforme la Resolución General CNV 830/2020, ante la medida de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesta por Decreto de Necesidad y Urgencia 67/2021 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional a la fecha de la convocatoria, la asamblea podrá celebrarse a distancia bajo las siguientes consideraciones: a) Con anticipación suficiente a la Asamblea se evaluará la situación sanitaria y normativa para determinar si la celebración será presencial o a distancia, lo que será informado por los canales habituales de comunicación con el mercado, es decir, mediante la publicación de un Hecho Relevante en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores y en los sitios web o boletines de los Mercados donde se encuentran listadas las acciones. b) En caso de celebración a distancia, se utilizará el sistema informático Microsoft Teams, el cual garantiza: 1. La libre accesibilidad a la reunión de todos los accionistas registrados, con voz y voto; 2. La transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; y 3. La grabación de la reunión en soporte digital. c) A aquellos accionistas registrados en tiempo y forma se les enviará un aplicativo de conexión al sistema, al correo electrónico indicado al momento de su registro. d) Los apoderados deberán remitir con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante autenticado respectivo al correo indicado en la Nota 2.”

Se resuelve asimismo por unanimidad autorizar a cualquier director para que en caso de ausencia del señor Presidente y del señor Vicepresidente, pueda efectuar las publicaciones y comunicaciones correspondientes.

Con motivo de la celebración de la reunión bajo la modalidad “a distancia”, a través de videoteleconferencia, el señor Máximo Luis Bomchil -en representación de la Comisión Fiscalizadora- solicita se deje constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión.

Sin otros asuntos que tratar y siendo las 11:15 horas se levanta la sesión.

________ Juan Carlos Blanco Presidente

Enel Generación Costanera S.A. inscripta ante IGJ bajo el Número 1854, Libro 110, Tomo A de Sociedades Anónimas, el 31 de marzo de 1992; con domicilio social en Av. España 3301 (C1107ANA) CABA - Argentina. Tel (+54 11) 4307-3040 al 49 Fax (+54 11) 4307- 1706.