CENTRAL COSTANERA S.A. — Board/Management Information 2021

May 4, 2021

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ACTA DE DIRECTORIO DE ENEL GENERACION COSTANERA S.A. DEL 30/04/2021.

Acta Nº 389: En el día de la fecha, 30 de abril de 2021, se celebra la reunión del directorio de Enel Generación Costanera S.A. La presente reunión se lleva a cabo a distancia, a través de un canal de comunicación que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, a raíz de las circunstancias excepcionales derivadas de la emergencia sanitaria internacional, consecuencia de la pandemia declarada el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud, motivada por la expansión y propagación del virus denominado COVID-19 (Coronavirus). Participan los directores titulares Juan Carlos Blanco, Claudio Weyne Da Cunha, María Victoria Ramírez, Mónica Diskin, Jorge Piña, Horacio Frene y Juan Pedro Chaves. Asimismo, participan los señores Máximo Luis Bomchil, Ricardo Falabella y José Antonio Tiscornia, en representación de la Comisión Fiscalizadora, y el Gerente General, Pablo Gutiérrez Cerezales. Se hace constar que todos los participantes lo hacen a través del sistema informático denominado Microsoft Teams, desde sus respectivos domicilios personales, y que el presente acto será grabado y mantenido en la sociedad por el plazo establecido por la normativa aplicable.

Siendo las 10:05 horas, el señor Presidente –Juan Carlos Blanco- da la bienvenida a los participantes, declara válidamente constituida la presente reunión y somete a consideración el temario previsto para esta reunión

1. Aprobación Estados Financieros Intermedios al 31 de marzo de 2021.

El Director Jorge Piña informa que los miembros del Comité de Auditoría se reunieron en forma previa con los auditores externos de la sociedad a efectos de analizar los estados financieros que se traen a consideración del directorio, manifestando que dicho Comité no tiene objeciones ni reparos respecto de la revisión efectuada por los auditores, habiendo respondido satisfactoriamente todas las requisitorias que se hicieron, quedando por lo tanto los estados financieros correspondientes al primer trimestre del año en condiciones para ser considerados por el directorio.

Luego de una breve deliberación, el directorio aprueba por unanimidad de votos, los estados financieros intermedios condensados de Enel Generación Costanera S.A. por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021, compuestos por el Estado del Resultado Integral, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, las Notas que complementan los mencionados Estados Financieros, la Reseña Informativa y la información adicional a las notas a los estados contables requerida por el Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) para la Cotización de Títulos Valores y el Artículo 12 del Capítulo III, Título IV, del Nuevo Texto Ordenado dictado por la RG N° 622 de la Comisión Nacional de Valores, sin observaciones, y toma conocimiento del informe de los auditores externos y de la comisión fiscalizadora para su presentación ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Enel Generación Costanera S.A. inscripta ante IGJ bajo el Número 1854, Libro 110, Tomo A de Sociedades Anónimas, el 31 de marzo de 1992; con domicilio social en Av. España 3301 (C1107ANA) CABA - Argentina. Tel (+54 11) 4307-3040 al 49 Fax (+54 11) 4307- 1706.

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A continuación, se hace constar que, tal como se indica en la nota 2.1. a los Estados Financieros antes aprobados, por las cuestiones de fuerza mayor referidas en la nota 22 de estos últimos, los mismos no han podido ser transcriptos al libro Inventario y Balances.

2. Declinación aceptación del cargo de un director suplente.

El señor Presidente informa que con fecha 26 de abril de 2021, el señor Nicola Melchiotti ha declinado aceptar el cargo de director suplente para el que fuera elegido por resolución de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 8 de abril del corriente año.

Atento que no se encuentra afectado el normal desenvolvimiento del directorio, y que la declinación presentada no reviste el carácter de dolosa ni intempestiva, mociona para que se acepte la misma.

Se hace constar que, dado que el Sr. Nicola Melchiotti no asumió el cargo para el cual fuera electo, no corresponde someter a consideración de la Asamblea gestión alguna realizada por éste desde su elección y hasta la fecha, en virtud de que el cargo no ha tenido principio de ejercicio en momento alguno.

El señor Presidente señala a continuación que, con motivo de la declinación formulada, corresponde a este Directorio tomar nota de la misma.

Seguidamente se resuelve por unanimidad de votos tomar nota de la declinación del señor Nicola Melchiotti a aceptar el cargo de director suplente para el que fuera designado por Asamblea General Ordinaria del 8 de abril de 2021.

Sin otros asuntos que tratar y siendo las 10:20 horas se levanta la sesión.

________ Juan Carlos Blanco Presidente

Enel Generación Costanera S.A. inscripta ante IGJ bajo el Número 1854, Libro 110, Tomo A de Sociedades Anónimas, el 31 de marzo de 1992; con domicilio social en Av. España 3301 (C1107ANA) CABA - Argentina. Tel (+54 11) 4307-3040 al 49 Fax (+54 11) 4307- 1706.