CENTRAL COSTANERA S.A. — Board/Management Information 2021

Jun 28, 2021

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Acta Nº 391: A los 24 días del mes de junio de 2021, se celebra la reunión del directorio de Enel Generación Costanera S.A. La presente reunión se lleva a cabo a distancia, a través de un canal de comunicación que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, a raíz de las circunstancias excepcionales derivadas de la emergencia sanitaria internacional, consecuencia de la pandemia declarada el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud, motivada por la expansión y propagación del virus denominado COVID-19 (Coronavirus). Participan los directores titulares Juan Carlos Blanco, Daniel Garrido, Mónica Diskin, María Victoria Ramírez, Jorge Piña, Horacio Frene y Juan Pedro Chaves. Asimismo, participan los señores síndicos titulares Máximo Luis Bomchil, Ricardo Falabella y José Antonio Tiscornia, en representación de la Comisión Fiscalizadora, y el Gerente General, Pablo Gutiérrez Cerezales. Se hace constar que todos los participantes lo hacen a través del sistema informático denominado Microsoft Teams, desde sus respectivos domicilios personales, y que el presente acto será grabado y mantenido en la sociedad por el plazo establecido por la normativa aplicable.

Siendo las 11:05 horas, el señor Presidente –Juan Carlos Blanco- da la bienvenida a los participantes, declara válidamente constituida la presente reunión y somete a consideración el temario previsto para esta reunión:

1. RENUNCIA DEL VICEPRESIDENTE. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

El señor Presidente informa al directorio que se ha recibido la comunicación de renuncia, con motivo de asumir otras responsabilidades para el Grupo ENEL, del señor Claudio César Weyne Da Cunha a los cargos de Director Titular y Vicepresidente para los cuales fuera designado por Asamblea General Ordinaria y reunión de Directorio del 8 de abril de 2021, en la cual se ha hecho constar que la misma será efectiva a partir de la reunión de directorio que considere la misma.

Atento que no se encuentra afectado el normal desenvolvimiento del directorio, y que la renuncia presentada no reviste el carácter de dolosa y/o intempestiva, mociona para que la misma sea aceptada. La moción resulta aprobada por unanimidad.

Seguidamente, el Señor Presidente recuerda a los presentes que el directorio, en su reunión de fecha 30 de abril de 2021, tomó nota de la declinación del señor Nicola Melchiotti a aceptar el cargo de director suplente para el que fuera designado por asamblea del 8 de abril de 2021. Con motivo de lo expuesto, el directorio resuelve por unanimidad convocar a asamblea general ordinaria conforme al siguiente texto de convocatoria:

“Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de julio de 2021 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, que tendrá lugar: (a) en caso de celebración presencial, en la sede social sita en Avenida España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o (b) en caso de celebración a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nº 830/2020, a través del sistema Microsoft Teams; para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de las personas que firmarán el acta.

Enel Generación Costanera S.A. inscripta ante IGJ bajo el Número 1854, Libro 110, Tomo A de Sociedades Anónimas, el 31 de marzo de 1992; con domicilio social en Av. España 3301 (C1107ANA) CABA - Argentina. Tel (+54 11) 4307-3040 al 49 Fax (+54 11) 4307- 1706.

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• 2) Consideración de la gestión de un director titular.

• 3) Elección de un director titular y de un director suplente.

• 4) Autorización a los directores designados para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad, de conformidad con el artículo 273 de la ley 19.550.

• 5) Autorizaciones.

Nota 1: Para su inscripción en el registro de asistencia a asambleas, conforme el art. 238 de la ley Nº 19.550, los accionistas deberán gestionar una constancia de su calidad ante la Caja de Valores S.A., a cargo del registro de acciones escriturales de la sociedad, y remitirla a Viamonte 1133, Piso 4° CABA, (Estudio Pozo Gowland Abogados) o al correo electrónico mariano.pessagno@enel.com, hasta el 20 de julio de 2021, de 10 a 17 horas. En ocasión de la inscripción para participar en asamblea, los accionistas deben informar: nombre y apellido o denominación social completa de acuerdo a su inscripción; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización del registro y jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter y dirección de correo electrónico. Quien asista a la asamblea como representante del titular de acciones deberá proporcionar los mismos datos.

Nota 2: Conforme la Resolución General CNV 830/2020, ante las medidas de prevención y reglas de conducta generales y de aforo dispuestas por Decreto de Necesidad y Urgencia 287/2021 del Poder Ejecutivo Nacional, y sus prórrogas, vigentes a la fecha de la convocatoria, la asamblea podrá celebrarse a distancia bajo las siguientes consideraciones: a) Con anticipación suficiente a la Asamblea se evaluará la situación sanitaria y normativa para determinar si la celebración será presencial o a distancia, lo que será informado por los canales habituales de comunicación con el mercado, es decir, mediante la publicación de un Hecho Relevante en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores y en los sitios web o boletines de los Mercados donde se encuentran listadas las acciones. b) En caso de celebración a distancia, se utilizará el sistema informático Microsoft Teams, el cual garantiza: 1. La libre accesibilidad a la reunión de todos los accionistas registrados, con voz y voto; 2. La transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; y 3. La grabación de la reunión en soporte digital. c) A aquellos accionistas registrados en tiempo y forma se les enviará un aplicativo de conexión al sistema, al correo electrónico indicado al momento de su registro. d) Los apoderados deberán remitir con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante autenticado respectivo al correo indicado en la Nota 1.”

Se resuelve asimismo por unanimidad autorizar a cualquier director para que en caso de ausencia del señor Presidente y del señor Vicepresidente, pueda efectuar las publicaciones y comunicaciones correspondientes.

2. Información Contable Especial al 31/12/2020, requerida por la Resolución General Nº 3363/12 AFIP y su modificatoria la Resolución General Nº 4483/19 AFIP.

Enel Generación Costanera S.A. inscripta ante IGJ bajo el Número 1854, Libro 110, Tomo A de Sociedades Anónimas, el 31 de marzo de 1992; con domicilio social en Av. España 3301 (C1107ANA) CABA - Argentina. Tel (+54 11) 4307-3040 al 49 Fax (+54 11) 4307- 1706.

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El Señor Presidente informa que corresponde someter a consideración de los presentes la información contable especial al 31/12/2020, confeccionada de acuerdo a lo requerido por la normativa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Toma la palabra la Directora María Victoria Ramírez quien efectúa una breve reseña del origen normativo de la documentación bajo análisis y de los requerimientos involucrados, así como de la información expuesta en la misma.

Seguidamente, el directorio aprueba por unanimidad la Información Contable Especial requerida por la Resolución General Nº 3363/12 y su modificatoria la Resolución General Nº 4483/19 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de Enel Generación Costanera S.A., al 31 de diciembre de 2020, compuesta por el Estado de Situación Patrimonial Especial, el Estado de Resultados Especial y las Notas complementarias de la mencionada Información Contable Especial.

Con motivo de la celebración de la reunión bajo la modalidad “a distancia”, a través de videoteleconferencia, los miembros de la Comisión Fiscalizadora solicitan se deje constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión.

Sin otros asuntos que tratar y siendo las 11:20 horas se levanta la sesión.

FIRMANTES:

Directores Titulares: Juan Carlos Blanco - Daniel Garrido - Mónica Diskin - María Victoria Ramírez – Horacio Frene - Jorge Piña - Juan Pedro Chaves.

Por Comisión Fiscalizadora: Máximo Luis Bomchil - Ricardo Falabella - José Antonio Tiscornia

Enel Generación Costanera S.A. inscripta ante IGJ bajo el Número 1854, Libro 110, Tomo A de Sociedades Anónimas, el 31 de marzo de 1992; con domicilio social en Av. España 3301 (C1107ANA) CABA - Argentina. Tel (+54 11) 4307-3040 al 49 Fax (+54 11) 4307- 1706.