CENTRAL COSTANERA S.A. — Board/Management Information 2021

Jul 29, 2021

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ACTA DE DIRECTORIO DE ENEL GENERACION COSTANERA S.A. DEL 27/07/2021.

Acta Nº 393: En el día de la fecha, 27 de julio de 2021, se celebra la reunión del directorio de Enel Generación Costanera S.A. La presente reunión se lleva a cabo a distancia, a través de un canal de comunicación que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, a raíz de las circunstancias excepcionales derivadas de la emergencia sanitaria internacional, consecuencia de la pandemia declarada el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud, motivada por la expansión y propagación del virus denominado COVID-19 (Coronavirus). Participan los directores titulares Juan Carlos Blanco, Daniel Garrido, Mónica Diskin, María Victoria Ramírez, Jorge Piña, Horacio Frene y Emilse Juárez. Asimismo, participan los señores síndicos titulares Máximo Luis Bomchil, Ricardo Falabella y José Antonio Tiscornia, en representación de la Comisión Fiscalizadora, y el Gerente General, Pablo Gutiérrez Cerezales. Se hace constar que todos los participantes lo hacen a través del sistema informático denominado Microsoft Teams, desde sus respectivos domicilios personales, y que el presente acto será grabado y mantenido en la sociedad por el plazo establecido por la normativa aplicable.

Siendo las 16:40 horas, el señor presidente –Juan Carlos Blanco- da la bienvenida a los participantes, declara válidamente constituida la presente reunión y somete a consideración el temario previsto para esta reunión

1. Asunción de titularidad por parte de una directora suplente.

El señor presidente informa a los presentes que, como es de su conocimiento, por reunión de fecha 24 de junio de 2021, el directorio aceptó la renuncia del señor Juan Pedro Chaves a su cargo de director titular, para el cual fuera designado por asamblea general ordinaria celebrada el 8 de abril de 2021. Seguidamente señala que la Directora Suplente, presente en esta reunión, señora Emilse Alejandra Juárez asumirá la titularidad en reemplazo del señor Juan Pedro Chaves, a cuyo efecto mociona para que el directorio tome nota de esta cuestión. La moción resulta aprobada por unanimidad.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 256 de la Ley General de Sociedades, la directora Juárez, hace constar la aceptación de la asunción del cargo de director.

2. Elección del vicepresidente.

El señor presidente informa a los presentes que, como es de su conocimiento, por un lado, la reunión de directorio de fecha 30 de abril de 2021, tomo nota de la declinación del señor Nicola Melchiotti a su cargo de director Suplente, y, por otro lado, la reunión de directorio de fecha 24 de junio de 2021, aceptó la renuncia del señor Claudio César Weyne Da Cunha a sus cargos de director titular y vicepresidente, y convocó a asamblea general ordinaria para el día 26 de julio de 2021.

Agrega que, por resolución de la citada asamblea, resultaron designados el señor Francesco Tutoli, en calidad de director titular y el señor Claudio César Weyne Da Cunha, en calidad de director suplente, respectivamente, en reemplazo de los directores antes mencionados. El señor presidente manifiesta que, teniendo en cuenta las resoluciones adoptadas por la asamblea antes mencionada, corresponde que el directorio designe de entre sus miembros electos un vicepresidente.

Enel Generación Costanera S.A. inscripta ante IGJ bajo el Número 1854, Libro 110, Tomo A de Sociedades Anónimas, el 31 de marzo de 1992; con domicilio social en Av. España 3301 (C1107ANA) CABA - Argentina. Tel (+54 11) 4307-3040 al 49 Fax (+54 11) 4307- 1706.

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Seguidamente un director mociona para que se designe al señor Francesco Tutoli para el cargo de vicepresidente del directorio a efectos de cubrir la vacancia producida por virtud de la renuncia antes referida.

La moción resulta aprobada por unanimidad.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 256 de la Ley General de Sociedades, los directores Francesco Tutoli y Claudio César Weyne Da Cunha, hacen constar la aceptación de los cargos para los cuales resultaron designados y constituyen domicilio especial en San José 140, piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por su parte, se hace constar que los directores designados manifestaron con anterioridad a la celebración de la presente reunión su respectiva intención de aceptar los cargos para los cuales resultaron designados.

3. Aprobación Estados Financieros Intermedios al 30/06/2021.

Toma la palabra la Directora María Victoria Ramírez, quien efectúa una breve presentación referida a los distintos aspectos emergentes de los Estados Contables bajo análisis.

La Directora Mónica Diskin informa que los miembros del Comité de Auditoría se reunieron en forma previa con los auditores externos de la sociedad a efectos de analizar los estados financieros que se traen a consideración del directorio, manifestando que dicho Comité no tiene objeciones ni reparos respecto de la revisión efectuada por los auditores externos, habiendo respondido satisfactoriamente todas las requisitorias que se hicieron, quedando por lo tanto los estados financieros correspondientes al primer semestre del año en condiciones para ser considerados por el directorio.

Luego de una breve deliberación, el directorio aprueba por unanimidad de votos, los estados financieros intermedios condensados de Enel Generación Costanera S.A. por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021, compuestos por el Estado del Resultado Integral, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, las Notas que complementan los mencionados Estados Financieros y la Reseña Informativa, sin observaciones, y toma conocimiento del informe de los auditores externos y de la comisión fiscalizadora para su presentación ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Con motivo de la celebración de la presente reunión a través de videoteleconferencia, los señores Máximo Luis Bomchil, Ricardo Falabella y José Antonio Tiscornia -en representación de la Comisión Fiscalizadora- solicitan se deje constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión.

Sin otros asuntos que tratar y siendo las 17:00 horas se levanta la sesión.

________ Juan Carlos Blanco Presidente

Enel Generación Costanera S.A. inscripta ante IGJ bajo el Número 1854, Libro 110, Tomo A de Sociedades Anónimas, el 31 de marzo de 1992; con domicilio social en Av. España 3301 (C1107ANA) CABA - Argentina. Tel (+54 11) 4307-3040 al 49 Fax (+54 11) 4307- 1706.