CENTRAL COSTANERA S.A. — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

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ACTA DE DIRECTORIO DE ENEL GENERACION COSTANERA S.A. DEL 27/10/2021.

Acta Nº 396: En el día de la fecha, 27 de octubre de 2021, se celebra la reunión del directorio de Enel Generación Costanera S.A. La presente reunión se lleva a cabo a distancia, a través de un canal de comunicación que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, a raíz de las circunstancias excepcionales derivadas de la emergencia sanitaria internacional, consecuencia de la pandemia declarada el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud, motivada por la expansión y propagación del virus denominado COVID-19 (Coronavirus). Participan los directores titulares Juan Carlos Blanco, Francesco Tutoli, Daniel Garrido, Mónica Diskin, María Victoria Ramírez, Jorge Piña, Horacio Frene y Emilse Juárez. Asimismo, participan los señores síndicos titulares Máximo Luis Bomchil, Ricardo Falabella y José Antonio Tiscornia, en representación de la Comisión Fiscalizadora, y el Gerente General, Pablo Gutiérrez Cerezales. Se hace constar que todos los participantes lo hacen a través del sistema informático denominado Microsoft Teams, desde sus respectivos domicilios personales, y que el presente acto será grabado y mantenido en la sociedad por el plazo establecido por la normativa aplicable.

Siendo las 10:35 horas, el señor presidente –Juan Carlos Blanco- da la bienvenida a los participantes, declara válidamente constituida la presente reunión y somete a consideración el temario previsto para esta reunión:

1. Aprobación de Acta Nº 395.

Se hace constar que el acta resultó aprobada oportunamente por los miembros del directorio.

2. Aprobación Estados Financieros Trimestrales al 30/09/2021.

Toma la palabra la directora María Victoria Ramírez, quien efectúa una breve presentación referida a los distintos aspectos emergentes de los estados financieros bajo análisis.

El Director Jorge Piña informa que los miembros del Comité de Auditoría se reunieron en forma previa con los auditores externos de la sociedad a efectos de analizar los estados financieros que se traen a consideración del directorio, manifestando que dicho Comité no tiene objeciones ni reparos respecto de la revisión efectuada por los auditores externos, habiendo respondido satisfactoriamente todas las requisitorias que se hicieron, quedando, por lo tanto, los estados financieros intermedios condensados al 30 de septiembre de 2021 y por el período de nueve meses finalizado en esa fecha en condiciones para ser considerados por el directorio.

El Síndico Máximo Bomchil informa que los miembros de la Comisión Fiscalizadora también se reunieron con anterioridad para analizar los estados financieros sujetos a consideración, manifestando que la Comisión no tiene observaciones respecto de los estados financieros. La Directora Emilse Juárez consulta respecto de una partida ingresada en el rubro dividendos cobrados. La directora Ramírez responde a la consulta aclarando que se trata de dividendos cobrados de la sociedad Termoeléctrica José de San Martín S.A. (TJSM) y de la sociedad Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. (TMB).

Luego de una breve deliberación, el directorio aprueba por unanimidad de votos, los estados financieros intermedios condensados de Enel Generación Costanera S.A. al 30 de septiembre de 2021 y por el período de nueve meses finalizado en dicha fecha, compuestos por el Estado del Resultado Integral, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, las Notas que complementan los mencionados estados financieros y la Reseña Informativa, sin observaciones, y toma conocimiento del informe de los auditores externos y de la comisión fiscalizadora para su presentación ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Enel Generación Costanera S.A. inscripta ante IGJ bajo el Número 1854, Libro 110, Tomo A de Sociedades Anónimas, el 31 de marzo de 1992; con domicilio social en Av. España 3301 (C1107ANA) CABA - Argentina. Tel (+54 11) 4307-3040 al 49 Fax (+54 11) 4307- 1706.

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3. VARIOS

El Sr. Presidente consulta a los participantes si existen cuestiones a ser planteadas en ocasión del tratamiento del presente punto del orden del día.

(a) Proyecto Inmobiliario Santa María del Plata, de Costanera Sur - Audiencia

Pública.

La directora Emilse Juárez consulta acerca del estado de situación de la audiencia pública. El Sr. Gerente General informa que la misma se celebrará en el día de la fecha, y describe la estrategia de la Sociedad para la audiencia y los planteos a ser realizados. Por su parte, el Ing. Garrido destaca la mención a realizarse respecto de la zonificación en la que se erigirá el proyecto y sus correspondientes implicancias.

(b) Evolución de Casos Covid-19 en Costanera.

Haciendo uso de la palabra el señor Gerente General, informa a los presentes acerca de las novedades relativas a los casos Covid-19 y respecto de distintos aspectos relativos a prevención en la Central.

(c) Parada Programada Ciclo Combinado Mitsubishi.

En uso de la palabra, el Sr. Gerente General informa a los presentes acerca de la evolución de la parada programada, describiendo distintas cuestiones vinculadas al flujo de personal externo en la central, así como a diversos aspectos técnicos de la operación en curso. La directora Emilse Juárez consulta cuál es la fecha estimada de finalización de la parada. El Sr. Gutiérrez Cerezales informa que estaba prevista para el 22/11, no obstante, debido a distintas cuestiones se prevé que se prolongue al 26/11.

(d) Comodato de Sala de la Central a Edesur S.A.

El Gerente General informa que Edesur ha evaluado la conveniencia de instalar un centro de control de emergencia remoto para contar uno alterno al suyo existente, ante cualquier eventualidad o emergencia. En función de ello, Costanera le ha ofrecido -en carácter de comodato- una de las salas de uso alternativo que tiene en la central. Los directores Garrido y Blanco destacan la importancia de la continuidad de operación de Edesur, dado que la producción de energía de la central es distribuida por sus redes, así como el beneficio social derivado de la cuestión. La directora Juárez consulta acerca de la fecha de inicio del uso de las instalaciones y de la instrumentación de comodato. El Gerente General responde a las consultas, destacando que Edesur debe efectuar el acondicionamiento de la sala y la instalación de equipos y, por su parte, se deben acordar los permisos de acceso de su personal a la central, por lo que entiende que el uso iniciaría recién a principios de 2022.

(e) Próxima reunión de directorio.

La próxima reunión de directorio se encuentra prevista para el 16 de diciembre de 2021.

Con motivo de la celebración de la presente reunión a través de videoteleconferencia, los señores Máximo Luis Bomchil, Ricardo Falabella y José Antonio Tiscornia -en representación de la Comisión Fiscalizadora- solicitan se deje constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión.

Sin otros asuntos que tratar y siendo las 11:00 horas se levanta la sesión.

Enel Generación Costanera S.A. inscripta ante IGJ bajo el Número 1854, Libro 110, Tomo A de Sociedades Anónimas, el 31 de marzo de 1992; con domicilio social en Av. España 3301 (C1107ANA) CABA - Argentina. Tel (+54 11) 4307-3040 al 49 Fax (+54 11) 4307- 1706.

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FIRMANTES:

Directores Titulares: Juan Carlos Blanco - Daniel Garrido - Mónica Diskin - María Victoria Ramírez – Horacio Frene - Jorge Piña – Emilse Alejandra Juárez.

Por Comisión Fiscalizadora: Máximo Luis Bomchil - Ricardo Falabella - José Antonio Tiscornia

Enel Generación Costanera S.A. inscripta ante IGJ bajo el Número 1854, Libro 110, Tomo A de Sociedades Anónimas, el 31 de marzo de 1992; con domicilio social en Av. España 3301 (C1107ANA) CABA - Argentina. Tel (+54 11) 4307-3040 al 49 Fax (+54 11) 4307- 1706.