CENTRAL COSTANERA S.A. — Board/Management Information 2007

Feb 16, 2007

[En papel membrete de Endesa Costanera]

PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE DIRECTORIO DE

ENDESA COSTANERA S.A. DEL 22/I/07

Acta Nº 196: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de enero de 2007 se reúne en la sede social el directorio de Endesa Costanera S.A. con la presencia de los señores directores Rafael Mateo Alcalá, Máximo Bomchil, José Maria Hidalgo Martín-Mateos, Julio Valbuena Sánchez, Manuel Irarrázaval Aldunate, César Amuchástegui, Eduardo Javier Romero y Roberto Fagan. Se encuentran presentes también los señores Marcelo Bombau y Sebastián P. Raggio en representación de la Comisión Fiscalizadora, el Gerente General de la sociedad, Ing. José Miguel Granged Bruñén y el Gerente de Administración y Finanzas, Cr. Gabriel A. Cerdá.

Siendo las 10:20 horas el señor Presidente, Rafael Mateo Alcalá, da la bienvenida a los presentes y pone a consideración el orden del día.

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5. Convocatoria a asamblea general ordinaria, extraordinaria y especiales de clases A y B.

Con motivo de lo resuelto en los puntos 3 y 4 del orden del día de la presente reunión, el directorio resuelve por unanimidad convocar a asamblea general ordinaria, extraordinaria y especial de clases conforme a la siguiente convocatoria:

Convócase a los señores accionistas de Endesa Costanera S.A. a asamblea general ordinaria, extraordinaria y especiales de clases A y B a celebrarse el día 20 de marzo de 2007 a las 10 horas en primera convocatoria y a asamblea general ordinaria y especial de clases A y B a celebrarse el mismo día a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. España 3301, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2. Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
3. Consideración del destino del resultado del ejercicio.
4. Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
5. Consideración de las remuneraciones al directorio (US$ 72.000) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso.
6. Elección de directores titulares y suplentes. Presupuesto del comité de auditoría.
7. Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.
8. Autorización a directores y síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550.
9. Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 y designación del contador que certificará el balance del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2007.
10. Eliminación de las clases de acciones. Modificación del estatuto social a fin de adecuarlo a dicha eliminación. *
11. Modificación de los artículos 18º y 24° del estatuto social. *

* Para el tratamiento de estos puntos del orden del día la asamblea sesionará con carácter de extraordinaria y se requerirá además la aprobación de las clases A y B de acciones en asambleas especiales.

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Sin otros asuntos que tratar y siendo las 11:20 horas se levanta la sesión.

GABRIEL CERDA

Responsable de relaciones con el mercado

FP\2966-005-049 acta dir pp