CENTRAL COSTANERA S.A. — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

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ENEL GENERACION COSTANERA S.A.

Convócase a los accionistas de Enel Generación Costanera S.A. a asamblea
general ordinaria y extraordinaria para el día 8 de abril de 2021 a las
11:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria,
solamente para el caso de la asamblea ordinaria, a las 12:00 horas, que
tendrá lugar: (a) en caso de celebración presencial, en la Sede Social
sita en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o (b) en caso
de celebración a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución
General de la Comisión Nacional de Valores Nº 830/2020, a través del
sistema Microsoft Teams, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Consideración de la celebración de la Asamblea “a distancia” conforme
los términos de la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores
Nº 830/2020. 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta
juntamente con el presidente de la asamblea. 3) Consideración de la
documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley general de sociedades
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 4)
Consideración del destino del resultado del ejercicio, el cual arrojó
una utilidad neta de $1.513.822.770. Constitución de reserva. 5)
Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 6)
Consideración de las remuneraciones al directorio (hasta $2.400.000) y
a los miembros de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. Régimen de honorarios
para el ejercicio en curso. 7) Fijación del número de directores
titulares y suplentes. Su designación. Presupuesto del comité de
auditoría. 8) Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión
fiscalizadora. 9) Autorización a directores y síndicos para participar
en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de
conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550. 10) Fijación
de los honorarios del contador certificante correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y designación del
contador que certificará el balance del ejercicio que finalizará el 31
de diciembre de 2021. 11) Reforma de los artículos 14, 15, 16, 21, 22,
23, 25, y 31 del Estatuto. 12) Reordenamiento de Estatuto Social. 13)
Autorizaciones. Nota 1: para el tratamiento de los puntos 4, 11 y 12 del
orden del día, la asamblea sesionará con carácter de extraordinaria. De
no reunirse el quórum necesario, la asamblea será convocada nuevamente.
Nota 2: Para su inscripción en el registro de asistencia a asambleas,
conforme el art. 238 de la ley Nº 19.550, los accionistas deberán
gestionar una constancia de su calidad ante la Caja de Valores S.A., a
cargo del registro de acciones escriturales de la sociedad, y remitirla

Enel Generación Costanera S.A. inscripta ante IGJ bajo el Número 1854, Libro 110, Tomo A de Sociedades Anónimas, el 31 de marzo de 1992; con domicilio social en Av. España 3301 (C1107ANA) CABA - Argentina. Tel (+54 11) 4307-3040 al 49 Fax (+54 11) 4307- 1706.

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a Viamonte 1133, Piso 4° CABA, (Estudio Pozo Gowland Abogados) o al
correo electrónico mariano.pessagno@enel.com , hasta el 31 de marzo de
2021, de 10 a 17 horas. La documentación correspondiente estará a
disposición de los accionistas contra solicitud al correo electrónico
citado. En ocasión de la inscripción para participar en asamblea, los
accionistas deben informar: nombre y apellido o denominación social
completa de acuerdo a su inscripción; tipo y número de documento de
identidad o datos de inscripción registral, con expresa
individualización del registro y jurisdicción; domicilio, con indicación
de su carácter y dirección de correo electrónico. Quien asista a la
asamblea como representante del titular de acciones deberá proporcionar
los mismos datos. Nota 3: Conforme la Resolución General CNV 830/2020,
ante la medida de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio
dispuesta por Decreto de Necesidad y Urgencia 67/2021 y normas sucesivas
del Poder Ejecutivo Nacional a la fecha de la convocatoria, la asamblea
podrá celebrarse a distancia bajo las siguientes consideraciones: a) Con
anticipación suficiente a la Asamblea se evaluará la situación sanitaria
y normativa para determinar si la celebración será presencial o a
distancia, lo que será informado por los canales habituales de
comunicación con el mercado, es decir, mediante la publicación de un
Hecho Relevante en la Autopista de Información Financiera de la Comisión
Nacional de Valores y en los sitios web o boletines de los Mercados
donde se encuentran listadas las acciones. b) En caso de celebración a
distancia, se utilizará el sistema informático Microsoft Teams, el cual
garantiza: 1. La libre accesibilidad a la reunión de todos los
accionistas registrados, con voz y voto; 2. La transmisión simultánea
de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; y
3. La grabación de la reunión en soporte digital. c) A aquellos
accionistas registrados en tiempo y forma se les enviará un aplicativo
de conexión al sistema, al correo electrónico indicado al momento de su
registro. d) Los apoderados deberán remitir con cinco (5) días hábiles
de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante
autenticado respectivo al correo indicado en la Nota 2.

Enel Generación Costanera S.A. inscripta ante IGJ bajo el Número 1854, Libro 110, Tomo A de Sociedades Anónimas, el 31 de marzo de 1992; con domicilio social en Av. España 3301 (C1107ANA) CABA - Argentina. Tel (+54 11) 4307-3040 al 49 Fax (+54 11) 4307- 1706.