CENTRAL COSTANERA S.A. — AGM Information 2021

Jul 28, 2021

==> picture [117 x 43] intentionally omitted <==

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de julio de 2021

Señores Comisión Nacional de Valores 25 de Mayo 175 BUENOS AIRES

Ref: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 26/07/2021.

De mi consideración:

Me dirijo a esa Comisión Nacional de Valores, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de ENEL GENERACIÓN COSTANERA S.A., con domicilio legal en Av. España 3301, de esta ciudad, con el fin acompañar la siguiente documentación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4°, inciso f), del capítulo II, título II, de las normas de esa Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013):

(i) Copia del acta de la asamblea general ordinaria de la Sociedad celebrada el 26 de julio de 2021, con indicación de los firmantes.

(ii) Copia del registro de asistencia a dicha asamblea, con indicación de los firmantes.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

_____ Rodrigo Quesada Responsable de Relaciones con el Mercado

Enel Generación Costanera S.A. inscripta ante IGJ bajo el Número 1854, Libro 110, Tomo A de Sociedades Anónimas, el 31 de marzo de 1992; con domicilio social en Av. España 3301 (C1107ANA) CABA - Argentina. Tel (+54 11) 4307-3040 al 49 Fax (+54 11) 4307- 1706.

==> picture [117 x 43] intentionally omitted <==

ENEL GENERACIÓN COSTANERA S.A. ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 26/07/2021

A los 26 días del mes de julio de 2021, siendo las 11:05 horas del día, se celebra la asamblea general ordinaria, en primera convocatoria, de ENEL GENERACIÓN COSTANERA S.A.

Preside la reunión el Sr. Presidente de la sociedad –Juan Carlos Blanco-, quien informa que la celebración del acto asambleario a distancia se realiza de acuerdo a las previsiones de la Ley de Mercado de Capitales Nº 26.831, artículo 61, el Decreto 471/2018 -reglamentario de ésta última-, del Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 158, y en los términos de las disposiciones de la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nº 830/2020, del 5 de abril de 2020, norma ésta última que permite las reuniones a distancia de los órganos de administración y gobierno de las emisoras, aún en el supuesto de no encontrarse ello establecido en el respectivo estatuto social. Seguidamente, deja constancia de la participación por el sistema de videoteleconferencia de 2 (dos) accionistas, todos por poder, los cuales representan el 91,0678% del capital y de las acciones, es decir 639.285.213 acciones, que otorgan derecho a igual número de votos.

Participan también del acto los directores Daniel Garrido, Mónica Diskin, María Victoria Ramírez y Jorge Piña, los síndicos Máximo Bomchil, Ricardo Falabella y José Tiscornia, el Gerente General Pablo Gutiérrez Cerezales, el Gerente de Asuntos Legales, Rodrigo Quesada, el Cdor. Eduardo Kupfer en representación de Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Dra. Victoria Caro en representación de la Comisión Nacional de Valores.

Acto seguido, se hace constar que todos los participantes lo hacen a través del sistema informático de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras Microsoft Teams, desde sus respectivos domicilios personales, y que el presente acto será grabado y mantenido en la sociedad por el plazo establecido por la normativa aplicable.

Encontrándose reunido el quórum correspondiente para sesionar como asamblea ordinaria, el señor presidente declara válidamente constituida la asamblea y pone a consideración de los señores accionistas los puntos del orden del día, que dicen:

1. Designación de las personas que firmarán el acta:

Toma la palabra la representante del accionista ENEL ARGENTINA S.A. quien propone que se designe a los representantes de los accionistas FGS-ANSES y ENEL ARGENTINA S.A. para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea. Sometida a votación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes.

2. Consideración de la gestión de un director titular:

La Srta. representante del accionista Enel Argentina S.A. mociona por la aprobación de la gestión del Sr. Claudio César Weyne Da Cunha, quien fuera designado director titular y vicepresidente por asamblea de accionistas y reunión de directorio celebradas el 8 de abril de 2021, respectivamente, y cuya renuncia al cargo fuera aceptada por reunión de directorio el pasado 24 de junio de 2021, ocasión ésta última en la cual se consideró que la misma no afectaba el normal desenvolvimiento del directorio y que no revestía el

Enel Generación Costanera S.A. inscripta ante IGJ bajo el Número 1854, Libro 110, Tomo A de Sociedades Anónimas, el 31 de marzo de 1992; con domicilio social en Av. España 3301 (C1107ANA) CABA - Argentina. Tel (+54 11) 4307-3040 al 49 Fax (+54 11) 4307- 1706.

==> picture [117 x 43] intentionally omitted <==

carácter de dolosa y/o intempestiva.

En este estado, hace uso de la palabra la Srta. representante del accionista FGS ANSES quien mociona para que la aprobación de la gestión del Sr. Claudio César Weyne Da Cunha sea sometida a la consideración de la asamblea que trate los estados contables del ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2021.

Sometida a votación, la moción del accionista Enel Argentina S.A. resulta aprobada por mayoría absoluta de votos presentes.

Votos a favor: 531.273.928. Votos en Contra: 108.011.285.

3. Elección de un director titular y de un director suplente:

La Srta. representante del accionista Enel Argentina S.A. mociona para que se designe, en calidad de director titular, al Señor Francesco Tutoli, y en calidad de director suplente, al señor Claudio César Weyne Da Cunha, éste último, en reemplazo del señor Nicola Melchiotti, designado para desempeñar de director suplente por asamblea del 8 de abril de 2021 y que declinara a aceptar al cargo, respecto de lo cual, el directorio tomo nota por reunión del 30 de abril de 2021.

Se hace constar que las designaciones se efectúan a los fines de completar el mandato de los directores renunciante y declinante, respectivamente, informando que dichas personas revisten el carácter de “no independiente”, conforme lo dispuesto en las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Sometida a votación, la moción resulta aprobaba por unanimidad de votos.

4. Autorización a los directores designados para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad, de conformidad con el artículo 273 de la ley 19.550:

El señor presidente informa que, dado que los directores designados desempeñan funciones como directores y/o gerentes de otras compañías dedicadas a la generación de energía eléctrica, corresponde que esta asamblea los autorice a participar en sociedades con actividades en competencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 273 de la Ley General de Sociedades.

La Srta. representante del accionista Enel Argentina S.A. mociona para que se autorice a los directores designados a participar en sociedades con actividades en competencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 273 de la ley General de Sociedades.

Por su parte, la Srta. representante del accionista FGS ANSES mociona para que en este punto del orden del día la asamblea sesione con carácter de extraordinaria.

Retomando el uso de la palabra, la representante del accionista Enel Argentina S.A. manifiesta, en primer término, que el texto de la convocatoria a la presente asamblea resultó aprobado por unanimidad en la reunión de directorio de fecha 24 de junio de 2021 y publicado en las plataformas de la CNV y ByMA, en el Boletín Oficial y un diario de gran circulación, sin obtener observación alguna. Asimismo, este punto del orden del día se ha votado en todas las asambleas de esta Compañía, en las cuales se ha designado directores y síndicos, sesionando en carácter de ordinaria, sin que se haya formulado observación alguna por parte de los organismos de control; ello en el entendimiento que esta resolución se adopta por un imperativo legal y es consecuencia directa de la designación de las

Enel Generación Costanera S.A. inscripta ante IGJ bajo el Número 1854, Libro 110, Tomo A de Sociedades Anónimas, el 31 de marzo de 1992; con domicilio social en Av. España 3301 (C1107ANA) CABA - Argentina. Tel (+54 11) 4307-3040 al 49 Fax (+54 11) 4307- 1706.

==> picture [117 x 43] intentionally omitted <==

autoridades de la compañía en asamblea ordinaria. En segundo término, la presente asamblea no reviste el carácter de totalitaria en los términos del art. 237 de la LGS, es decir, no se encuentra representado el 100% del capital, esto último, a los fines de establecer el carácter extraordinario del acto específicamente para este punto del orden del día, siendo que la asamblea no fue convocada en doble carácter. En virtud de lo anterior, anticipa su voto negativo a la moción del accionista FGS ANSES.

Sometida a votación, la moción del accionista Enel Argentina S.A. resulta aprobada por mayoría absoluta de votos presentes, confirmándose el carácter ordinario de la asamblea para el tratamiento de este punto del orden del día. Votos a favor: 531.273.928. Votos en Contra: 108.011.285.

5. Autorizaciones:

Finalmente, se resuelve por unanimidad autorizar a los doctores Rodrigo Quesada, Mariano Pessagno y Mariana Leguiza, y/o a quiénes ellos designen, para que en forma individual e indistinta realicen todos los trámites conducentes a la inscripción de lo resuelto por esta asamblea y efectúen las comunicaciones de rigor a los organismos y registros pertinentes, quedando a tal fin facultados para presentar escritos, publicar avisos, desglosar documentación, contestar vistas y realizar cualquier acto conducente al cumplimiento de este mandato.

Acto seguido, con motivo de la celebración de la presente asamblea a distancia, a través de un canal de comunicación que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, los señores Máximo Luis Bomchil, Ricardo Falabella y José Antonio Tiscornia - en representación de la Comisión Fiscalizadora- solicitan se deje constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 11:13 horas, se da por finalizada la asamblea.

Firmantes: Juan Carlos Blanco – Vanesa Carrafiello – Marianela Lago – Jose Tiscornia

Enel Generación Costanera S.A. inscripta ante IGJ bajo el Número 1854, Libro 110, Tomo A de Sociedades Anónimas, el 31 de marzo de 1992; con domicilio social en Av. España 3301 (C1107ANA) CABA - Argentina. Tel (+54 11) 4307-3040 al 49 Fax (+54 11) 4307- 1706.

CUIT 30-65225424-8

==> picture [117 x 43] intentionally omitted <==

ENEL GENERACIÓN COSTANERA S.A.

No Correlativo IGJ 1.551.954

–

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 26 DE JULIO DE 2021

Número De Orden	Año 2021	Año 2021	ACCIONISTA Nombre y Apellido Documento de Identidad Domicilio	REPRESENTANTE Nombre y Apellido Documento de Identidad Domicilio	Cantidad de Acciones o Certificados	Capital $	Cantidad De Votos
	Día	Mes
1	20	07	ENEL ARGENTINA S.A. RPC Nº 1090, Lº 110, Tº A de S.A. Suipacha268,Piso12, C.A.B.A.	Vanesa Carrafiello DNI: 26.023.879 Suipacha1111,Piso18, C.A.B.A.	531.273.928	531.273.928	531.273.928
2	20	07	ANSES-FGS Ley 26.425 Tucumán 500, CABA	Marianela Lago DNI 27.236.346 Tucumán 500, CABA	108.011.285	108.011.285	108.011.285
					639.285.213	639.285.213	639.285.213
	20	07	En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 17:00 horas del día 20 de julio de 2021, se cierra el presente folio del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas No 3, habiendo comunicado su asistencia de dos (2) accionistas que representan el 91,0678% del capital social y votos, es decir, $639.285.213.
	26	07	En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 11:05 horas del 26 de julio de 2021, se cierra el presente folio del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas No 3, con la presencia de dos (2) accionistas, ambos por poder, que representan el 91,0678% del capital social y votos, es decir, $639.285.213.

Es copia fiel de su original obrante al folio 18 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 3 rubricado ante la Inspección General de Justicia bajo el Nº 64831-16 con fecha 03.10.2016 y, con motivo la transferencia del Libro por cambio de denominación, rubricado bajo el número IF-2018-45717326-APNDSC#IGJ, el 17.09.2018.

Firmantes: Juan Carlos Blanco – Vanesa Carrafiello – Marianela Lago – Jose Tiscornia

Enel Generación Costanera S.A. inscripta ante IGJ bajo el Número 1854, Libro 110, Tomo A de Sociedades Anónimas, el 31 de marzo de 1992; con domicilio social en Av. España 3301 (C1107ANA) CABA - Argentina. Tel (+54 11) 4307-3040 al 49 Fax (+54 11) 4307- 1706.