CENTRAL COSTANERA S.A. — AGM Information 2015

Nov 17, 2015

ENDESA COSTANERA S.A.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DEL 12/11/2015

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 10:35 horas del día 12 de noviembre de 2015, se reúnen en primera convocatoria en la sede social de Av. España 3301, en asamblea general ordinaria, los accionistas de Endesa Costanera S.A. Preside la reunión el señor Presidente –Gaetano Salierno - quien informa que conforme surge a foja 6 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 3, se encuentran presentes 3 accionistas, todos por poder que representan el 89,91% del capital y de las acciones, es decir 631.204.053 acciones, que otorgan derecho a igual número de votos.

Se encuentran asimismo presentes la vicepresidente María Inés Justo, los síndicos Nicolás Eliaschev y Miguel Cosenza, y la Dra. Susana Vitale en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. No asiste representante de la Comisión Nacional de Valores.

Encontrándose reunido el quórum correspondiente para sesionar, el presidente declara válidamente constituida la asamblea y pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día que dicen:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea

Toma la palabra la representante del accionista Empresa Nacional de Electricidad S.A. quien propone que se designe a los representantes de los accionistas Endesa Argentina S.A. y ANSeS-FGS para firmar el acta juntamente con el Presidente.

Sometida a votación, la moción resulta aprobada por unanimidad.

2. Consideración de la gestión de un director

La representante del accionista Endesa Argentina S.A. mociona por la aprobación de la gestión del señor Fabrizio Allegra, designado director titular en la asamblea que se celebró el 23 de abril de 2015, posteriormente electo Presidente de la sociedad en la reunión de directorio celebrada en la misma fecha, y cuya renuncia al cargo de Presidente y director de la sociedad fue aceptada por el directorio el pasado 2 de octubre, considerando que la misma no afecta el normal desenvolvimiento del directorio y que no reviste el carácter de dolosa ni intempestiva.

Sometida a votación, la moción resulta aprobada por unanimidad.

3. Elección de un director titular

La representante del accionista Endesa Argentina S.A. mociona para que se designe director titular al señor Maurizio Bezzeccheri, informando que dicha persona reviste el carácter de “no independiente”, conforme lo dispuesto en las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Sometida a votación, la moción resulta aprobaba por unanimidad de votos computables, considerando la abstención del representante del accionista ANSeS-FGS.

4. Autorización al director designado para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550

La representante del accionista Endesa Argentina S.A. informa que dado que el director designado desempeña funciones como director de otras compañías del sector eléctrico, corresponde que esta asamblea lo autorice a participar en sociedades con actividades en competencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 273 y 298 de la ley de sociedades comerciales, mocionando concretamente en tal sentido.

Sometida a votación, la moción resulta aprobada por unanimidad.

5. Autorizaciones:

La representante del accionista Empresa Nacional de Electricidad S.A. mociona para que se autorice a los doctores Néstor Belgrano, Tomas Miguel Araya, Florencia Pagani, Marcela Gigena, Lucila Primogerio, Candela López Linetti, David Macchi, Andrea Fabiana Paredes, Rodrigo Quesada, Vanesa Carrafiello y Mariano Pessagno para que en forma individual e indistinta realicen todos los trámites conducentes a la inscripción de lo resuelto por esta asamblea y efectúen las comunicaciones de rigor a los organismos y registros pertinentes, quedando a tal fin facultados para presentar escritos, publicar avisos, desglosar documentación, contestar vistas y realizar cualquier acto conducente al cumplimiento de este mandato.

Sometida a votación, la moción resulta aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10:45 horas se da por finalizada la asamblea.

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Rodrigo Quesada

Responsable de Relaciones

con el Mercado