Central China Land Media CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 24, 2012

证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2012－008 号

中原大地传媒股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

• 1、股东大会届次：

• 公司召开临时的股东大会为2012 年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为：本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：2012 年3 月13 日（星期二）上午9:30 时。

• 5、会议召开方式：现场召开。

• 6、出席对象：

• （1）截止2012 年3 月7 日（星期三）交易结束后，所有在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

• （2）因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加，代理人可以不是本

• 公司股东(授权委托书附后)；

  • （3）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （4）公司聘请的本次临时股东大会的见证律师。

  • 7、会议地点：郑州市金水东路39 号中原大地传媒股份有限公司6 楼会议室 二、会议审议事项：

• 1、《公司关于2011 年7-12 月关联交易执行情况和2012 年度日常关联交易预计情

• 况的议案》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《中

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原大地传媒股份有限公司关于2011 年7-12 月关联交易执行情况和2012 年度日常关 联交易预计情况的公告》。

2、《公司对全资子公司提供贷款担保的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《中原大地传媒股份有限公司为全 资子公司提供担保的公告》全文。

3、《公司对控股子公司提供贷款担保暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《中原大地传媒股份有限公司为控 股子公司提供担保的公告》全文。

4、《公司关于制定董事、监事薪酬的议案》。

为进一步建立健全公司董事、监事的薪酬管理制度，完善公司治理结构，强化激励 约束机制，体现收入与风险对等的原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，结合公司的实际情况， 确定公司董事、监事薪酬方案如下：

董事薪酬标准为20-60 万元/年；独立董事薪酬为10 万元/年；监事会主席薪酬为56 万元/年，监事薪酬为17-56 万元/年。

三、会议登记方法：

• 1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、

• 股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股 东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印 件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

2、登记时间：2012 年3 月9 日、12 日上午9 时至11 时，下午14 时30 分至17

时；

3、登记地点：郑州市金水东路39 号中原大地传媒股份有限公司证券法律部808

室

四、其他

• 1、会期预计半天，参会股东食宿及交通费自理。

• 2、联系地址：郑州市金水东路39 号中原大地传媒股份有限公司证券法律部808

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室

电话：0371-87528527/528

传真：0371-87528528

邮编：450016

联系人：张飞

• （五）、备查文件

• 1、中原大地传媒股份有限公司五届九次董事会决议及公告。 特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会 2012 年2 月25 日

附件： 授权委托书

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中原大地传媒股份

有限公司2012 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

• （注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）

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