CENOTEC Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

쎄노텍/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경남 함안군 가야읍 함마대로 1256-40, 본사 사무동 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제11기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	상법 개정에 따른 정관 변경
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사외이사 이정묵 선임의 건	-
4호 의안	이사보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정묵	1972-02	3	신규선임	전)안진회계법인 근무 전)이정묵회계사무소 근무 전)현대회계법인 근무 현)다음회계법인 근무	만호제강(주) (사외이사)