CENOTEC Co., Ltd — AGM Information 2020

Feb 25, 2020

쎄노텍/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09시00분
2. 장소		경남 함안군 가야읍 함마대로 1256-40 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제5기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 허명구 재선임의 건    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허명구	1961-03	3년	재선임	前) LG이노텍 LDE사업부 전무 현) (주)쎄노텍 대표이사 헬싱키 대학 MBA 석사