CENOTEC Co., Ltd — AGM Information 2019

Feb 22, 2019

쎄노텍/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09시00분
2. 장소		경남 함안군 대산면 옥렬1길88 제2공장 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제4기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 이승호 재선임  제3-2호 의안 : 사내이사 임태호 재선임  제3-3호 의안 : 사내이사 강재훈 재선임  제3-4호 의안 : 사외이사 윤상돈 재선임  제3-5호 의안 : 사외이사 장승재 신규선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승호	1980-01	3	재선임	현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 상무이사 고려대학교 경영학과
임태호	1975-04	3	재선임	현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 대표이사 University of Southern California, Aerospace& Mechanical Engineering
강재훈	1987-02	3	재선임	현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 이사 New York University, Stern School of Business

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤상돈	1961-11	3	재선임	전) 하나펀드서비스 전무 전) 메리츠종금증권 상무 국민대 경영학과	-
장승재	1974-01	3	신규선임	현) 법무법인(유) 율촌 변호사 전) Trinity Equity Partners Brooklyn Law School 법학박사 New York University, Finance	-