Cenergy Holdings S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Apr 25, 2018

CENERGY HOLDINGS SA Avenue Marnix 30, 1000 Bruxelles, Belgique 0649.991.654 RPM (Bruxelles)

VOTE PAR CORRESPONDANCE

Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Cenergy Holdings SA (la Société) du mardi 29 mai 2018 à 10h00 (heure belge), au siège social de la Société, Avenue Marnix 30, 1000 Bruxelles, Belgique.

Ce formulaire doit être communiqué à la Société au plus tard le mercredi 23 mai 2018 à 17h (heure belge) de la manière suivante :

(1) Envoi par courrier postal

L'original de ce formulaire signé sur support papier doit être envoyé à : Cenergy Holdings SA Catherine Massion Avenue Marnix 30 1000 Bruxelles (Belgique)

OU

(2) Envoi par courrier électronique

Une copie de l'original signé de ce formulaire doit être envoyée à : administration@cenergyholdings.com. Tout envoi par courrier électronique doit être signé par signature électronique conformément à la législation belge applicable.

Le(la) soussigné(e) (nom et prénom / nom de la société)

Domicile / Siège social

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vote par correspondance comme suit pour l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra le mardi 29 mai 2018 à 10h00 (heure belge) au siège social de la Société, Avenue Marnix 30, 1000 Bruxelles, Belgique (l'Assemblée) avec l'ensemble des actions mentionnées ci-dessus.

Le vote du/de la soussigné(e) sur chacune des propositions de décisions est le suivant :(**)

(*) Veuillez biffer la mention inutile.

(**) Veuillez cocher la case de votre choix.

• 1 Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport des commissaires sur les comptes annuels de la Société relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2017.
• 2 Présentation des comptes consolidés et du rapport de gestion sur les comptes consolidés.
• 3 Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2017 (y compris, l'affectation du résultat).

Proposition de décision :

Proposition de décision : il est proposé d'approuver les comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2017, en ce compris l'affectation de résultat y indiquée.

	POUR	CONTRE	ABSTENTION
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4 Décharge aux administrateurs

Proposition de décision : il est proposé d'accorder décharge aux administrateurs de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2017.

POUR CONTRE	ABSTENTION
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5 Décharge aux commissaires

Proposition de décision : il est proposé d'accorder décharge aux commissaires de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2017.

POUR	CONTRE	ABSTENTION

6 Renouvellement du mandat des administrateurs

Proposition de décision : il est proposé de renouveler le mandat d'administrateur de M. Jacques Moulaert, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2019.

POUR	CONTRE	ABSTENTION
------	--------	------------

Proposition de décision : il est proposé de renouveler le mandat d'administrateur de M. Dimitrios Kyriakopoulos, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2019.

POUR CONTRE ABSTENTION
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Proposition de décision : il est proposé de renouveler le mandat d'administrateur de M. Xavier Bedoret, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2019.

	POUR	CONTRE	ABSTENTION
--	------	--------	------------

Proposition de décision : il est proposé de renouveler le mandat d'administrateur de M. Manuel Iraola, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2019.

POUR	CONTRE	ABSTENTION

Proposition de décision : il est proposé de renouveler le mandat d'administrateur de M. Simon Macvicker, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2019.

POUR	CONTRE	ABSTENTION
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Proposition de décision : il est proposé de renouveler le mandat d'administrateur indépendant de M. Wiliam Gallagher, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2019; M. Gallagher remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 526ter du Code belge des sociétés.

POUR CONTRE ABSTENTION
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Proposition de décision : il est proposé de renouveler le mandat d'administrateur indépendant de M. Joseph Rutkowski, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2019; M. Rutkowski remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 526ter du Code belge des sociétés.

POUR CONTRE ABSTENTION

Proposition de décision : il est proposé de renouveler le mandat d'administrateur indépendant de Mme Margaret Zakos, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2019; Mme Zakos remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 526ter du Code belge des sociétés.

	POUR	CONTRE	ABSTENTION
--	------	--------	------------

7 Approbation du rapport de rémunération (y compris, la politique de rémunération)

Proposition de décision : il est proposé d'approuver le rapport de rémunération relatif à l'exercice social de 2017 tel que repris dans le rapport annuel 2017, y compris la politique de rémunération.

POUR	CONTRE	ABSTENTION

8 Approbation de la rémunération des administrateurs

Proposition de décision : il est proposé d'accorder à chaque administrateur une rémunération brute fixe de 25.000 euros. En plus de cette rémunération, il est proposé de (i) accorder à chaque membre du comité d'audit, une rémunération brute fixe de 25.000 euros, et (ii) accorder à chaque membre du comité de rémunération et nomination, une rémunération brute fixe de 25.000 euros. Ces montants rémunéreront les administrateurs pour l'exercice de leur mandat pendant la période comprise entre le 29 mai 2018 et l'assemblée annuelle de 2019.

POUR	CONTRE	ABSTENTION

Le présent formulaire sera considéré comme nul dans son ensemble si l'actionnaire n'a marqué aucun choix ci-dessus en relation avec un ou plusieurs des sujets inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée.

*

L'actionnaire qui a exprimé son vote en renvoyant valablement le présent formulaire à la Société ne peut plus voter à l'Assemblée en personne ou par mandataire pour le nombre de voix ainsi exprimées.

Si la Société publie au plus tard le lundi 14 mai 2018 un ordre du jour modifié de l'Assemblée pour y inscrire de nouveaux sujets ou propositions de décision à la demande d'un ou plusieurs actionnaires en exécution de l'article 533ter du Code des sociétés belge, ce formulaire restera valable pour les sujets de l'ordre du jour qu'il couvre, pour autant qu'il soit valablement parvenu à la Société avant la publication de cet ordre du jour modifié. Nonobstant ce qui précède, le vote exercé dans le présent formulaire sur un sujet inscrit à l'ordre du jour est nul si l'ordre du jour a été modifié sur ce sujet pour y inscrire une proposition de décision nouvelle en application de l'article 533ter du Code des sociétés belge.

Fait à …………………………………………., le …………………….

Signature(s) : ……………………………………….(***)

(***) Les personnes morales doivent indiquer les nom, prénom et fonction des personnes qui signent le présent formulaire en leur nom.