CEMEX SAB DE CV — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 6, 2016

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Se convoca a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.. que deberá celebrarse en su domicilio social en esta ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, en Avenida Constitución número 444 Poniente, Planta Baja, a las 10:00 (diez) horas del día 30 (treinta) del mes de septiembre de 2016 (dos mil dieciséis), con sujeción a la siguiente

ORDEN DEL DÍA

• PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN, EN SU CASO, RESPECTO DE LA $\mathbf{L}$ CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO PARA QUE LA SOCIEDAD, EN SU CARÁCTER DE SOCIEDAD FUSIONANTE, FUSIONE A LAS SOCIEDADES MERCANTILES DENOMINADAS INMOBILIARIA RÍO LA SILLA, S.A. DE C.V.; CEMENTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.; INMOBILIARIA CEMEX HUATULCO, S.A. DE C.V.; PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA MMXII, S.A. DE C.V. Y CEMENTOS MONTERREY, S.A. DE C.V.. EN SU OPORTUNIDAD, DESIGNACIÓN DE APODERADOS JURÍDICOS ESPECIALES PARA FORMALIZAR LA FUSIÓN Y CELEBRAR LOS ACTOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA QUE SURTA EFECTOS LEGALMENTE FRENTE A TERCEROS.
• APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SERVIRÁN DE BASE PARA LA Ш. FUSIÓN A QUE SE REFIERE EL PUNTO I ANTERIOR.
• DESIGNACIÓN DE LA PERSONA O PERSONAS ENCARGADAS DE FORMALIZAR LOS $III.$ ACUERDOS ADOPTADOS.

Para concurrir a la Asamblea y tomar parte en ella, los Accionistas deberán depositar sus acciones en la Secretaría de la Sociedad o en alguna Institución de Crédito. El Certificado de depósito deberá entregarse en la Secretaría de la Sociedad en Ave. Constitución No. 444 Poniente, Planta Baja, en esta ciudad, con una anticipación mínima de 48 horas al momento en que deba celebrarse la Asamblea. Adicionalmente, de acuerdo con los Estatutos Sociales, será necesario que la persona a cuyo favor se haya expedido el mencionado Certificado de Depósito, aparezca en la misma oportunidad inscrito como Accionista en el Registro de Acciones que lleva la Sociedad en los términos de los propios Estatutos. Las constancias de depósito serán canjeadas por las tarjetas de admisión correspondientes que mencionen el nombre del accionista y el número de acciones que representa.

Monterrey, Nuevo León, a 6 de septiembre de 2016.

Lic. Ramiro Villarreal Morales Secretario del Consejo de Administración