CEMEX SAB DE CV — Audit Report / Information 2018

Apr 23, 2020

Publication

CEMEX Deutschland AG

Rüdersdorf bei Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Niederschrift über die schriftliche Beschlussfassung des Aufsichtsrates

der CEMEX Deutschland AG

vom 16. Januar 2020

Auf Veranlassung des Vorstandes wurden die Aufsichtsratsmitglieder durch E-Mail vom 6. Januar 2020 aufgefordert, sich an einer schriftlichen Abstimmung zu beteiligen. Sie wurden um Abgabe der schriftlichen Stimmabgaben bis zum 15. Januar 2020 gebeten.

Gegenstand der schriftlichen Beschlussfassung war folgender Beschluss:

	Auf der Grundlage der beigefügten Präsentation und des Prüfungsberichts über die Ergänzungsprüfung nach § 316 Abs. 3 HGB vom 21. Mai / 6. Dezember 2019 wird der Jahresabschluss zur schriftlichen Abstimmung vorgelegt.

Alle Aufsichtsratsmitglieder haben der Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren zugestimmt und an der schriftlichen Beschlussfassung durch Übermittlung schriftlicher Stimmabgaben teilgenommen.

Aufgrund der im Zeitraum vom 6. bis 15. Januar 2020 zugegangenen schriftlichen Stimmabgaben hat der Aufsichtsrat im Wege einer schriftlichen Beschlussfassung Folgendes ohne Enthaltung einstimmig beschlossen:

	Die Mitglieder genehmigten den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 datiert auf 21. Mai / 6. Dezember 2019.

Diese Beschlussfassung stelle ich hiermit fest. Allen Mitgliedern des Aufsichtsrates wird eine Abschrift dieser Niederschrift und der schriftlichen Stimmabgabe übermittelt.

16. Januar 2020

Juan Pelegri y Girón

Vorsitzender des Aufsichtsrates