Cementos Molins S.A.

AGM Information • May 7, 2025

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

CEMENTOS MOLINS, S.A. (la "Sociedad"), en cumplimiento con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, procede a realizar la siguiente

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En sesiones celebradas los pasados 29 de abril y 5 de mayo de 2025 el consejo de administración de la Sociedad ha acordado, de conformidad con la normativa legal y estatutaria de aplicación, que se convoque la junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad para su celebración en el domicilio social (Sant Vicenç dels Horts, Carretera N-340, números 2 al 38, km. 1,242, 08620), el próximo 27 de junio de 2025 a las 12:00 horas en primera convocatoria o, en su defecto, en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2025, en el mismo lugar y hora, con arreglo al orden del día que a continuación se indica.

• 1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y de su informe de gestión correspondientes al ejercicio 2024
• 1. Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas y de su informe de gestión correspondientes al ejercicio 2024
• 1. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2024
• 1. Examen y aprobación del estado de información no financiera correspondiente al ejercicio 2024
• 1. Aprobación de la gestión del consejo de administración, de sus comisiones y del consejero delegado en el ejercicio 2024
• 1. Renovación del consejo de administración. Reelección y nombramiento de consejeros
  2. 6.1 Reelección de D. Juan Molins Amat como consejero adscrito a la categoría de dominical
  3. 6.2 Reelección de Dña. Beatriz Molins Domingo como consejera adscrita a la categoría de dominical
  4. 6.3 Nombramiento de D. Julio Rodríguez Izquierdo como consejero adscrito a la categoría de dominical
  5. 6.4 Reelección de D. Jean-Carlos Angulo como consejero adscrito a la categoría de independiente
• 1. Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2024
• 1. Determinación del importe máximo de la remuneración de los consejeros para el ejercicio 2025
• 1. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades dominadas, dentro de los límites y con los requisitos legalmente establecidos
• 1. Autorización para convocar, en su caso, junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad con una antelación mínima de quince días, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital
• 1. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados en la junta general de accionistas

El consejo de administración ha acordado que la asistencia a la junta pueda también realizarse mediante el empleo de medios telemáticos que permitan la conexión en tiempo real con el lugar de celebración de la junta general a través de la página web corporativa de la Sociedad, conforme a las reglas de participación que se detallarán en el correspondiente anuncio de convocatoria, que se publicará oportunamente en la forma legal y estatutariamente establecida. Desde la publicación de dicho anuncio de convocatoria, el propio anuncio y las propuestas de acuerdos formuladas por el consejo de administración, junto con la restante documentación relacionada con la junta general ordinaria, estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social (Sant Vicenç dels Horts, Carretera N-340, números 2 al 38, km. 1,242, 08620) y en la página web corporativa de la Sociedad.

En Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), 6 de mayo de 2025

D. Juan Molins Amat Presidente del consejo de administración