Cementos Molins S.A. — AGM Information 2022

Apr 27, 2022

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

CEMENTOS MOLINS, S.A. (la "Sociedad"), en cumplimiento con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, y en el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores, procede a realizar la siguiente

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En sesión celebrada el 27 de abril de 2022 el consejo de administración de la Sociedad ha acordado, de conformidad con la normativa legal y estatutaria de aplicación, que se convoque la junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad para su celebración en calle Almagro, 9 (auditorio), 28010, Madrid, el próximo 29 de junio de 2022 a las 12:00 horas en primera convocatoria o, en su defecto, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora, con arreglo al orden del día que a continuación se indica.

• 1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y de su informe de gestión correspondientes al ejercicio 2021
• 1. Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas y de su informe de gestión correspondientes al ejercicio 2021
• 1. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021
• 1. Examen y aprobación del estado de información no financiera correspondiente al ejercicio 2021
• 1. Aprobación de la gestión del consejo de administración, de sus comisiones y del consejero delegado en el ejercicio 2021
• 1. Reducción del número de puestos del consejo de administración
• 1. Renovación del consejo de administración. Reelección y nombramiento de consejeros
  2. 7.1 Reelección de D. Joaquín María Molins López-Rodó como consejero adscrito a la categoría de dominical
  3. 7.2 Reelección de D. Rafael Villaseca Marco como consejero adscrito a la categoría de independiente
  4. 7.3 Reelección de Dña. Socorro Fernández Larrea como consejera adscrita a la categoría de independiente
  5. 7.4 Nombramiento de D. Joaquín María Molins Gil como consejero adscrito a la categoría de dominical
  6. 7.5 Nombramiento de D. Carles Rivera Molins como consejero adscrito a la categoría de dominical
• 1. Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2021
• 1. Determinación del importe máximo de la remuneración de los consejeros para el ejercicio 2022
• 1. Autorización para convocar, en su caso, junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad con una antelación mínima de quince días, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital
• 1. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados en la junta general de accionistas

El consejo de administración ha acordado que la asistencia a la junta pueda también realizarse mediante el empleo de medios telemáticos que permitan la conexión en tiempo real con el lugar de celebración de la junta general a través de la página web corporativa de la Sociedad (www.cemolins.es), conforme a las reglas de participación que se detallarán en el correspondiente anuncio de convocatoria, que se publicará oportunamente en la forma legal y estatutariamente establecida. Desde la publicación de dicho anuncio de convocatoria, el propio anuncio y las propuestas de acuerdos formuladas por el consejo de administración, junto con la restante documentación relacionada con la junta general ordinaria, estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social (Paseo de la Castellana, 21, 2º derecha, 28046 Madrid) y en la página web corporativa de la Sociedad (www.cemolins.es).

En Madrid, 27 de abril de 2022

D. Juan Molins Amat Presidente del consejo de administración