Cemat — AGM Information 2020

Jun 23, 2020

Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K

København, 23. juni 2020 SELSKABSMEDDELELSE nr. 19/2020

Cemat A/S

CVR-nr. 24 93 28 18 Ordinær generalforsamling 2020

Den 23. juni 2020 kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Cemat A/S ("Selskabet") hos DLA Piper Denmark, Rådhuspladsen 4, 1550 København V. Bestyrelsen havde i overensstemmelse med Selskabets vedtægter udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent.

1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Ledelsesberetningen blev fremlagt.

Beretningen blev taget til efterretning.

1. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Årsrapporten blev fremlagt.

Selskabets årsrapport for 2019 blev godkendt.

1. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Det blev vedtaget ikke at udbetale udbytte.

1. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen, herunder ændring af basisvederlaget for det igangværende regnskabsår 2020 fra kr. 140.000 til 160.000, blev godkendt.

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog genvalg af Frede Clausen, Eivind Dam Jensen og Joanna L. Iwanowska-Nielsen til bestyrelsen.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

CEMAT A/S • C/O DLA PIPER DENMARK P/S, RÅDHUSPLADSEN 4 • DK-1550 COPENHAGEN V • DENMARK • TEL. +45 47 36 56 00 • FAX +45 47 36 56 01 E-MAIL: info@cemat.dk • www.cemat.dk • CVR-nr. 24932818

Kandidaterne blev genvalgt.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Frede Clausen som formand og Eivind Dam Jensen som næstformand.

1. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670, som revisor for Selskabet.

Revisor blev genvalgt.

1. Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier

Det blev vedtaget at bemyndige bestyrelsens efter selskabslovens § 198 til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til at lade Selskabet erhverve egne aktier op til 10 % af Selskabets til enhver tid værende aktiekapital, mod et vederlag på mellem 0 kr. og op til 10 % over den på Nasdaq Copenhagen A/S til enhver tid noterede sælgerkurs.

1. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsens forslag om godkendelse af Selskabets vederlagspolitik.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om en ny vederlagspolitik for Selskabet.

Bestyrelsens forslag om ændring af Selskabets vedtægter som følge af nye lovkrav i selskabslovens §§ 139, 139a og 139b.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes pkt. 3.3 og 8.1.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 14.53.

Henvendelse vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til info@cemat.dk.

Cemat A/S

Frede Clausen Bestyrelsesformand

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Selskabsmeddelelser kan afmeldes på investor@cemat.dk.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

CEMAT A/S • C/O DLA PIPER DENMARK P/S, RÅDHUSPLADSEN 4 • DK-1550 COPENHAGEN V • DENMARK • TEL. +45 47 36 56 00 • FAX +45 47 36 56 01 E-MAIL: info@cemat.dk • www.cemat.dk • CVR-nr. 24932818