Cemat — AGM Information 2017

Mar 8, 2017

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1067 København K

                                                Frederikssund, 8. marts 2017
                                               SELSKABSMEDDELELSE nr. 6/2017







                                Cemat A/S

                          CVR-nr. 24 93 28 18

                     Ordinær generalforsamling 2017

Den 8. marts 2017 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Cemat A/S
(”Selskabet”) på adressen Siliciumvej 1, 3600 Frederikssund. Bestyrelsen havde
i overensstemmelse med Selskabets vedtægter udpeget advokat Martin Lavesen som
dirigent.

1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsen havde foreslået, at beretningen tages til efterretning.

Ledelsesberetningen blev fremlagt.

Beretningen blev taget til efterretning.

1. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen havde foreslået, at årsrapporten godkendes.

Selskabets årsrapport for 2016 blev godkendt.

1. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
   henhold til den godkendte årsrapport

    Det blev vedtaget ikke at udbetale udbytte.
   

2. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Bestyrelsen redegjorde for forslaget.

Generalforsamlingen godkendte en nedsættelse basisvederlag for det igangværende
regnskabsår 2017 fra kr. 180.000 til kr. 140.000 som foreslået af bestyrelsen.
Formandens vederlag består af basisvederlaget x 2,5, næstformandens vederlag
består af basisvederlaget x 1,75.

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Jens Borelli-Kjær, direktør Eivind Dam
Jensen og Joanna L. Iwanowska-Nielsen til bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte forslaget enstemmigt.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jens
Borelli-Kjær som formand og Eivind Dam Jensen som næstformand.

1. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr.
20222670, som revisor for Selskabet.

Generalforsamlingen godkendte forslaget enstemmigt.

1. Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier

Det blev vedtaget at bemyndige bestyrelsens efter selskabslovens § 198 til i et
tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til at lade Selskabet
erhverve egne aktier op til 10 % af Selskabets til enhver tid værende
aktiekapital, mod et vederlag på mellem 0 kr. og op til 10 % over den på Nasdaq
Copenhagen A/S til enhver tid noterede sælgerkurs.

1. Forslag fra bestyrelsen

    8.1a) Nedsættelse af aktiekapitalen
   

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om nedsættelse af
aktiekapitalen fra nominelt kr. 10.883.281,36 til nominelt kr. 4.997.006,06.
Kapitalnedsættelsen sker ved annullation af de nu erhvervede egne aktier, dvs.
en kapitalnedsættelse til udbetaling til aktionærerne, efter
offentliggørelsesperiodens udløb (4 uger), jf. selskabslovens § 188, stk. 1,
nr. 2, jf. § 192. Kapitalnedsættelsen finder sted til kurs 0,352, hvortil
aktierne er tilbagekøbt, svarende til en samlet nedsættelse på kr.
5.886.275,30.

     8.1b) Ændring af Selskabets vedtægter som konsekvens af vedtagelsen

under pkt. 8.1a.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at konsekvensrette
Selskabets vedtægter som følge af vedtagelsen under dagsordenens pkt. 8.1a
efter offentliggørelsens udløb.

I vedtægternes pkt. 3.1 ændres ”kr. 10.993.281,36” til ”kr. 4.997.006,06” og
”544.164.068 stk. aktier” til ”249.850.303 stk. aktier”.

     8.2    Opdatering af Selskabets vedtægter

Generalforsamlingen vedtog i tillæg til vedtægtsændringen under dagsordenens
pkt. 8.1b, at Selskabets vedtægter gennemgående ajourføres i henhold til det
fremlagte, rettemarkerede udkast.

     8.3    Beslutning om bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten som foreslået.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 11.25.

Henvendelse vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til info@cemat.dk.

Cemat A/S

Jens Borelli-Kjær

Bestyrelsesformand

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er
den danske udgave gældende.

Selskabsmeddelelser kan afmeldes på investor@cemat.dk.