Cemat — AGM Information 2016

Apr 25, 2016

Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K

                                                   Frederikssund, 25.04.2016
                                                SELSKABSMEDDELELSE nr. 04/16

                     Topsil Semiconductor Materials A/S

                          CVR-nr. 24 93 28 18

                     Ordinær generalforsamling 2016

Punkt 1
På selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 blev ledelsens
beretning fremlagt. Bestyrelsesformanden henviste til, at selskabet har udsendt
selskabsmeddelelse den 20. april 2016. Beretningen blev taget til efterretning.

Punkt 2
Selskabets årsrapport for 2015 blev godkendt.

Punkt 3
Det blev vedtaget ikke at udbetale udbytte.

Punkt 4
Bestyrelsens forslag om at fortsætte med samme honorar som i 2015 for det
igangværende regnskabsår 2016 blev godkendt.

Punkt 5
Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt direktør Jens Borelli-Kjær, direktør
Eivind Dam Jensen, direktør Jørgen Frost og direktør Michael Hedegaard Lyng til
bestyrelsen.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jens
Borelli-Kjær som formand og Eivind Dam Jensen som næstformand.

Revisionsudvalget fortsætter i regnskabsåret 2016 med Michael Hedegaard Lyng
(formand) og Jørgen Frost. Vederlagsudvalget fortsætter med Jens Borelli-Kjær
(formand) og Michael Hedegaard Lyng, og nomineringsudvalget med Jens
Borelli-Kjær (formand) og Eivind Dam Jensen.

Punkt 6
Generalforsamlingen valgte enstemmigt Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab som revisor.

Punkt 7
Det blev vedtaget at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til i et tidsrum på 18
måneder fra generalforsamlingens dato til at lade selskabet erhverve egne
aktier, mod et vederlag mellem 0 kr. og op til 10% over den på Nasdaq
Copenhagen til enhver tid noterede sælgerkurs, jf. selskabslovens § 198.

Punkt 8
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget:

8a)
Ændring af vedtægternes pkt. 4.2, 1. punktum til at blive sålydende:

             ”Aktierne udstedes som navneaktier og noteres i selskabets

ejerbog.”

I vedtægternes pkt. 3.4, 3.5 og 3.6 ændres ”aktierne kan lyde på ihændehaver,
men kan noteres på navn” til ”aktierne udstedes som navneaktier og noteres i
selskabets ejerbog”.

8b)
Bestyrelsen stiller forslag om, at der i vedtægterne indsættes følgende nye
pkt. 3.7, og således at den hidtidige pkt. 3.7 bliver pkt. 3.8.

”Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange, inden den 25. april
2021, at udstede warrants i selskabet til ledende medarbejdere i koncernen,
herunder til direktionen, med ret til at tegne op til nominelt 10.000.000,00
kr. aktier i Selskabet svarende til 40 mio. stk. aktier á 0,25 kr. Selskabets
aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne
bemyndigelse. Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen samt øvrige vilkår
for warrants.

Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven
genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants,
forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår
og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved
genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart
indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås
bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye
warrants, hvis allerede udstedte warrants er bortfaldet.

For de nye aktier, jfr. dette pkt. 3.7, skal i enhver henseende gælde samme
regler, som er fastsat for selskabets hidtidige aktier, hvorved særligt
bemærkes, at de nye aktier er omsætningspapirer og frit omsættelige, og at
aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. De nye aktiers
rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt
indbetalt, og aktierne deltager fuldt ud i fordelingen af udbytte for det
regnskabsår, hvori de er fuldt indbetalt. Såfremt der forinden udnyttelsen af
warrants i henhold til dette pkt. 3.7 generelt er gennemført ændringer i
aktiernes rettigheder, skal nye aktier udstedt ved udnyttelse af disse warrants
dog have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier på
udnyttelsestidspunktet. De nye aktier udstedes gennem VP Securities A/S og skal
noteres på Nasdaq Copenhagen.

Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje
aktiekapitalen med nominelt indtil 10.000.000,00 kr. svarende til 40 mio. stk.
aktier svarende á 0,25 kr. mod kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse
af warrants efter dette pkt. 3.7. Selskabets aktionærer skal ikke have
fortegningsret til aktier, der udstedes ved udnyttelse af udstedte warrants. I
øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser, der
gennemføres som følge af bemyndigelsen. Såfremt vilkårene for udstedte warrants
måtte medføre en regulering af antallet af warrants, er bestyrelsen bemyndiget
til at foretage en tilsvarende forøgelse af den dertil hørende
kapitalforhøjelse.”

8c)
Bemyndigelse til dirigenten:

Generalforsamlingens dirigent blev bemyndiges til at foretage de vedtagne
ændringer og anmelde dem til Erhvervsstyrelsen.

Henvendelse vedrørende denne fondsbørsmeddelelse til CEO gennem
direktionssekretær Susanne Hesselkjær, tlf. +45 2926 6752.

Topsil Semiconductor Materials A/S

Jens Borelli-Kjær Kalle Hvidt Nielsen
Bestyrelsesformand Adm. Direktør

Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den
danske udgave gældende.

Nyhedsbrev kan afmeldes på investor@topsil.com