ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 31, 2020

VEKALETNAME

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.’nin 29 Eylül 2020 Salı günü saat 14:30’da Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Da.27 Maslak Sarıyer-İstanbul adresinde yapılacak 2018-2019 yılı olağan genel kurul 2. toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……. ’i vekil tayin ediyoruz.

Vekilin(*);)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılışve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2.Yönetim Kurulu 2018 ve 2019 yılı faaliyet raporunun, denetçi raporunun vefinansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
3.Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 ve 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayıayrı ayrı ibra edilmesi.
4.SPK’nın 31.10.2019 tarih ve 62/1392 sayılı kararı uyarınca SPK tarafındanŞirketimiz hakkında uygulanan 38.308 TL idari para cezasının sorumluluğubulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunungörüşülmesi.
5. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
6.Yönetim Kurulunun 2018-2019 yıllarına ilişkin kâr dağıtımına teklifinin görüşülmesi veonaya sunulması.
7. Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü dikkate alınarak YönetimKurulumuzun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı SermayePiyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin2018,2019 ve 2020 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarınındenetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğerfaaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Arkan Ergin UluslararasıBağımsız Denetim A.Ş.’nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.
8. 2018 ve 2019 yılları içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgiverilmesi,2020yılındayapılacak bağışveyardım sınırının belirlenmesi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki KurumsalYönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen2018 ve 2019yıllarındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4)maddesi kapsamında Şirketin 2018 ve 2019 yılları içindeki üçüncü kişiler lehine verdiğiteminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgiverilmesi.
11.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılanişlemler için izin verilmesi.
12. Dilekler ve kapanış.

• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) Tertip ve serisi:* b) Numarası/Grubu:** c) Adet-Nominal değeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum .

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No / Vergi No Ticaret Sicili Numarası: Mersis Numarası: Adresi: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI