ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Apr 17, 2018

VEKALETNAME

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.’nin 8 Mayıs 2018 Salı günü saat 13:30’da Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Da.27 34398 Maslak Sarıyer-İstanbul .adresinde yapılacak 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………. ’i vekil tayin ediyorum. Vekilin(*); )

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Talimatlar:	Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar		ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini
işaretlemek(kabul veya red)ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsagenel kurul tutanağınayazılması talepedilen muhaletşerhini belirtilmek suretiyle verilir.
	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
	1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
	2.Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal
	tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
	3.Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı
	ibra edilmesi.
	4.Yönetim Kurulunun üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen
	üye sayısınagöre seçimyapılması.
	5. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
	6.Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya
	sunulması.
	7. Denetimden Sorumlu Komite'nin 12.03.2018 tarihli görüşü de dikkate alınarak,
	Yönetim Kurulumuzun 30.03.2018 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret
	Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara
	uygun olarak, Şirketimizin 2018 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal
	raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki
	diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Arkan Ergin Uluslararası
	Bağımsız Denetim A.Ş.’nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.
	8. 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
	2018yılındayapılacak bağış veyardım sınırının belirlenmesi.
	9. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki
	Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı
	maddede belirtilen 2017 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
	10. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4)
	maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve
	kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.
	11.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde
	sayılan işlemler için izin verilmesi.
	12. Dilekler ve kapanış.
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen				ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum . PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI