ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 28, 2017

VEKALETNAME

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.’nin 18 Nisan 2017 Salı günü saat 13:00’de Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İstanbul.adresinde yapılacak 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

VEKALETNAME	VEKALETNAME	VEKALETNAME	VEKALETNAME	VEKALETNAME	VEKALETNAME	VEKALETNAME	VEKALETNAME	VEKALETNAME	VEKALETNAME
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.’nin18 Nisan 2017 Salı günü saat 13:00’de Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykozİstanbul.adresinde yapılacak 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gereklibelgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.Vekilin(*);Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:()Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMIAşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;a) Vekil kendi görüşü oy kullanmaya yetkilidir.b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.Talimatlar:Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden biriniişaretlemek(kabul veya red)ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsagenel kurul tutanağınayazılması talepedilen muhaletşerhini belirtilmek suretiyle verilir. **Gündem Maddeleri ()KabulRedMuhalefet Şerhi1. Açılış ve toplantı başkanlığınınoluşturulması.2.Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansaltablolarıngörüşülmesi ve onaya sunulması.3.Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrıibra edilmesi.4. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.5.Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onayasunulması.6. Denetimden Sorumlu Komite'nin 24.03.2017 tarihli görüşü de dikkate alınarak,Yönetim Kurulumuzun 24.03.2017 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk TicaretKanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslarauygun olarak, Şirketimizin 2017 yılındaki bağımsız denetime tabi finansalraporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındakidiğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Arkan Ergin UluslararasıBağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin seçilmesine ilişkin teklifinin onayasunulması.7. 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,2017 yılında yapılacakbağış ve yardımsınırınınbelirlenmesi.8. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekiKurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynımaddede belirtilen 2016yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.9. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4)maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek vekefaletler ile elde edilengelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.10.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerindesayılan işlemler için izinverilmesi.11. Dilekler ve kapanış.() Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.a) Tertip ve serisi:b) Numarası/Grubu:c) Adet-Nominal değeri:ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekiltarafından temsilini onaylıyorum.**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI()**TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:Adresi:()Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.İMZASI
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden biriniişaretlemek(kabul veya red)ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsagenel kurul tutanağınayazılması talepedilen muhaletşerhini belirtilmek suretiyle verilir. Gündem Maddeleri (*)KabulRedMuhalefet Şerhi1. Açılış ve toplantı başkanlığınınoluşturulması.2.Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansaltablolarıngörüşülmesi ve onaya sunulması.3.Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrıibra edilmesi.4. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.5.Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onayasunulması.6. Denetimden Sorumlu Komite'nin 24.03.2017 tarihli görüşü de dikkate alınarak,Yönetim Kurulumuzun 24.03.2017 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk TicaretKanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslarauygun olarak, Şirketimizin 2017 yılındaki bağımsız denetime tabi finansalraporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındakidiğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Arkan Ergin UluslararasıBağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin seçilmesine ilişkin teklifinin onayasunulması.7. 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,2017 yılında yapılacakbağış ve yardımsınırınınbelirlenmesi.8. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekiKurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynımaddede belirtilen 2016yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.9. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4)maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek vekefaletler ile elde edilengelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.10.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerindesayılan işlemler için izinverilmesi.11. Dilekler ve kapanış.() Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.a) Tertip ve serisi:b) Numarası/Grubu:c) Adet-Nominal değeri:ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekiltarafından temsilini onaylıyorum.**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI()TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:Adresi:(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.İMZASI
		Kabul		Red		Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığınınoluşturulması.2.Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal
tablolarıngörüşülmesi ve onaya sunulması.3.Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı
ibra edilmesi.4. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
5.Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onayasunulması.'
6. Denetimden Sorumlu Komitenin 24.03.2017 tarihli görüşü de dikkate alınarak,Yöi Kl 24032017 ihli ld 6102 l Tük Ti
netm uruumuzun .. tar topantısına; sayıı r caretKanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslarauun olarak Şirketimizin 2017 ılındaki bağımsız denetime tabi finansal
yg , yraporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındakidiğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Arkan Ergin UluslararasıBağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin seçilmesine ilişkin teklifinin onayasunulması.7. 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,2017 yılında yapılacakbağış ve yardımsınırınınbelirlenmesi.8 Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-171 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki
	unulması.
	. 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,017 yılında yapılacakbağış ve yardımsınırınınbelirlenmesi.
	Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-171 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki
Km	. .urumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynıaddede belirtilen 2016yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
9mk	. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4)addesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek veefaletler ile elde edilengelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.
1s1	0.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerindeayılan işlemler için izinverilmesi.
	1. Dilekler ve kapanış.
(*)2.	Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaGenel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılma		leten oy verilmsına ilişkin öze		esini teminen ayrıl talimat:		ca belirtilir.
a)	Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b)c)ÖZB)	Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.EL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
	Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1.a)b)c)ç)d)e)K**2.tarPATCAd()İM	Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.Tertip ve serisi:Numarası/Grubu:**Adet-Nominal değeri:Oyda imtiyazı olup olmadığı:Hamiline-Nama yazılı olduğu:Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:ayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümafından temsilini onaylıyorum.Y SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:resi:Yb kl hili ii l bilili dillii l ld
	aancı uyruu pay saper çn anıan gern varsa muaernn sunuması zorunuur.ZASI