ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Apr 21, 2016

VEKALETNAME

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.’nin 12 Mayıs 2016 Perşembe günü, saat 13:00’de Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 KavacıkBeykoz İSTANBUL.adresinde yapılacak 2015 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
	1. Açılış ve toplantı başkanlığınınoluşturulması.
	2.Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal
	tablolarıngörüşülmesi ve onaya sunulması.
	3.Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra
	edilmesi.
	4.Yönetim Kurulunun üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen
	üye sayısınagöre seçimyapılması
	5. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
	6.Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya
	sunulması.
	7. Denetimden Sorumlu Komite'nin 31.03.2016 tarihli görüşü de dikkate alınarak,
	Yönetim Kurulumuzun 01.04.2016 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret
	Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara
	uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal
	raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki
	diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Arkan Ergin Uluslararası
	Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya
	sunulması.
	8. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
	2016yılındayapılacak bağış veyardım sınırının belirlenmesi.
	9.Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket
	**esas sözleşmesinin6 ncı maddesinintadiliningörüşülmesi ve onaya sunulması **
	10. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki
	Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı
	maddede belirtilen 2015yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
	11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4)
	maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve
	kefaletler ile elde edilengelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.
	12.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde
	sayılan işlemler için izinverilmesi.
	13. Dilekler ve kapanış.
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen				ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada		belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil
tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI