ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Feb 23, 2011

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ

YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemi konuşup karara bağlamak üzere 11.03.2011 Cuma günü, saat 09:30’da Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz ĐSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızdan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin , en geç toplantı tarihinden bir hafta öncesinden Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş’nin‘’Genel Kurul Blokaj’’ prosüdürünü takip ederek kendilerini ‘’Genel Kurul Blokaj Listesine’’ kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdindeki Blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısna bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın,Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu uygun doldurarak imzalamalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle hazırlayarak kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYĐ A.Ş

GÜNDEM

1-Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi ,

2-Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3-Ana sözleşmenin sermaye başlıklı 6. madde değişliğinin görüşülmesi ve karara bağlanması

. ANA SÖZLEŞME TADĐL METNĐ

SERMAYE : SERMAYE : MADDE-6 : MADDE-6 : ESKĐ ŞEKLĐ: YENĐ ŞEKLĐ: Şirketin sermayesi 23.250.000.- TL Şirket 3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye (YirmiüçmilyonikiyüzellibinTürkLirası)’ye çıkarılmış Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye olup, her biri 1.- TL (BirTürkLirası) nominal değerde sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.250.000 (Yirmiüçmilyonikiyüzellibin) adet 17.02.2011 tarih ve 5/135 sayılı izni ile bu sisteme hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin paylarının geçmiştir. devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000.-TL Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı (ÜçyüzmilyonTürkLira)’sı olup herbiri 1 TL itibari tutulması kaydıyla serbesttir. Mevcut sermayenin kıymette 300.000.000 adet hamiline yazılı paya tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden bölünmüştür. ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 Şirket’in bu defa artırılan 8.250.000 adet payın ve yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına 8.250.000.TL’lik sermayenin tamamı mevcut ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha suretiyle halka arz edilerek muvazaadan ari şekilde önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için tamamen ve nakden ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz Şirket’in sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı Piyasası Kurulu mevzuatı hükümleri uyarınca artırılıp sermaye sisteminden çıkmış sayılır. azaltılabilir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 23.250.000.-TL (YirmiüçmilyonikiyüzellibinTürkLira)’sıdır. Çıkarılmış Rüçhan hakları kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş rüçhan haklarının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç ğı durumlarda yeni ihraç ı durumlarda yeni ihraç olup her biri 1.- TL itibari değerde 23.250.000 adet edilen tüm paylar, nominal değerin altında olmamak ğerin altında olmamak erin altında olmamak hamiline paya bölünmüştür. üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye düzenlemeleri uyarınca halka arz edilir. Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayesi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Rüçhan hakları kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan haklarının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç ğı durumlarda yeni ihraç ı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, nominal değerin altında olmamak ğerin altında olmamak erin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca halka arz edilir.

VEKALETNAME

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYĐ A.Ş .’nin 11.03.2011 Cuma günü, saat 09:30’da Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz ĐSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye,teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın...........................’i vekil tayin ediyorum.

A)TEMSĐL YETKĐSĐNĐN KAPSAMI

a-Vekil,tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b-Vekil,aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar (özel talimatlar yazılır.)

c-Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• d-Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil,aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa,vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B)ORTAĞIN SAHĐP OLDUĞU HĐSSE SENEDĐNĐN

a)Tertip ve Serisi

b)Numarası

c)Adet-Nominal değeri

ORTAĞIN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI

ĐMZASI

ADRESĐ

NOT: (A)bölümünde, (a).(b)veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (c) şıkları için açıklama yapılır.