ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 22, 2025

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

THE CONSULTITION THE TECHNIC THE THE
DSKI METIN	ATTACTAL TELY CENTERY
GENEL KÜRÜL	GENEL KURUL
MADDE 12	MADDE-12
Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.	Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.
12.1. Davet Şekli :	12.1. Davet Şekli :
Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.	Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.
Bu toplantılara davette TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın amir hükümleri uygulanır.	Bu toplantılara davette TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın amir hükümleri uygulanır.
12.2. Toplantı Zamanı:	12.2. Toplantı Zamanı:
Ölağan genel kurul toplantıları Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde	Olağan genel kurul toplantıları Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde
ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği	ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği
hallerde ve zamanlarda toplanır.	hallerde ve zamanlarda toplanır.
12.3. Oy Verme ve Vekil Tayini:	12.3. Oy Verme ve Vekil Tayini:
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya	Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya
vekillerinin her hisse için bir oyu vardır.	vekıllerının her hisse için bir oyu vardır.
Genel Kurul'da oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda
katılımla verilir. Ancak çıkarılmış sermayenin dörtte birine sahip olan ortaklar talep	Genel Kurul'da oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda
ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.	katılımla verilir. Ancak çıkarılmış sermayenin dörtte birine sahip olan ortaklar talep
Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, elektronik	ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.
ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel	Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, elektronik
Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul	ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel
toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride	Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul
bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini	toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride
kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.	bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini
Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca,	kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.
kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik	Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca,
hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik
	hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin	Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin
edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi	edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi
oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler.	oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya
Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlenemelerine uyulur.	yetkilidirler.
12.4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:	Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlenemelerine uyulur.
Genel kurul toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından TTK ve ilgili mevzuat hükümleri	12.4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:
dahılınde hazırlanarak genel kurulca onaylanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve	Genel kurul toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından TTK ve ilgili mevzuat hükümleri
Usulleri Hakkında İç Yönerge" düzenlemelerine uygun olarak yürütülür.	dahilinde hazırlanarak genel kurulca onaylanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve
Genel Kurul toplantılarına Yönetim-Kurulu Başkanı veya-onun yokluğunda hazır	Usulleri Hakkında İç Yönerge" düzenlemelerine uygun olarak yürütülür.
bulunanlardan en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Başkan, tutanak yazmanı	Genel kurul toplantılarında, toplantıyı Genel Kurul tarafından seçilen, pay sahibi
	olma zorunluluğu bulunmayan bir Başkan yönetir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek
ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını	görürse oy toplama memurunu belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturur.
oluşturur. Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarında TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın amir	Genel kurul toplantı ve karar nisaplarında TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın amir
hükümlerine uyulur.	hükümlerine uyulur.
12.5.Toplantı Yeri:	12.5.Toplantı Yeri:
Genel Kurulun toplantı yeri Şirketin merkez adresidir. Ancak, Yönetim Kurulu,	Genel Kurulun toplantı yeri Şirketin merkez adresidir. Ancak, Yönetim Kurulu,
gerektiğinde, Genel Kurulu Şirket merkezinin bulunduğu adresten başka İstanbul da	gerektiğinde, Genel Kurulu Şirket merkezinin bulunduğu adresten başka İstanbul da
toplantıya çağırabilir.	toplantıya çağırabilir

ÇEMAŞIQOKUM SA