ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jul 2, 2025

ÇEMAŞ DÖKOM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 NİSAN 2025 TARiHiNDE YAPILAN 2024 YILI OLAÖAN GENEL KURUL 2.TOPLANTI TUTANAÖI DÖKOM

ANONİM

TARİHİNDE

14.00'te

Şlrketi'nln

saat

Müdürlüğü'nün

ŞİRKETİ'NİN

YAPILAN

yılına

toplanmış

Olağan

azlık

sahibinin

yapılmıştır.

ancak

ilan edilmek suretiyle

hazır

geçilmiştir.

bulundukları

SANAYİ

2025

tarihinde

ÇEMAŞ

Nisan

Çemaş

A.Ş.'nin

yapılacağı,

şu

Sayın

aynı

imzalandığını

25

Bakanlığı

2 TEMMUZ

2025

İstanbul

Elektronik Genel Kurul Sisteminde

açılarak

açıkladı.

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI • ERTELEME TUTANAĞI Döküm Sanayi Anonim 2024 ait Genel Kurul

Toplantısı pay TIK 420'nci madde kapsamındaki talebi üzerine ertelenen toplantı 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 11.30'da toplanmıştır. Katılımın çok yüksek olması ve salonun fıziken yetersiz olması ve aynca güvenlik açısından sıkıntı taşıması sebebiyle, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslan ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 28/5 maddesi uyarınca, fıziki şartların yeterli olmaması sebebiyle, Bakanlık temsilcisinin görüşü alınmak suretiyle toplantının güvenlik açısından sağlıklı bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması üzerine tekrar ertelenen toplantı 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 13.00'te Limak Eurosia Kavacık Oteli Rüzgarlıbahçe Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 34805 Beykoz-İstanbul adresinde T.C. Ticaret 11 01/07/2025 tarih ve 90726394-431-

00110880970 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran Devrim ve Sayın Feyyaz Bal'ın gözetiminde açılmıştır. Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 4 Haziran 2025 tarih ve 11345 sayılı nüshasında, ayrıca Şirketimizin www.cemas.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu

(EKGS)

Davete ilişkin herhangi bir itiraz olmamıştır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 791.000.000 TL'lık se ayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 791.000.000 adet paydan; 3.976.082,335 adet payın asaleten, 285.650.366,028 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 396.626.448,363 adet payın temsil edildiği ve erteleme nedeniyle ikinci toplantı niteliğindeki işbu genel kurul toplantısında nisap aranmadan toplantının an itibariyle toplam sermayenin % 50,50'sine tekabül eden

bir katılım olduğu tespit edilmiştir Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık ve Bağımsız Denetim kuruluşunu temsilen Ecem Emine tespit

Eyüboğlu'nun

yaklaşık

toplantıda

edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sitemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Ahmet Çevirgen görevlendirmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda anda gündemin

Yönetim Kurulu Başkanı; 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevz'llata uygunluğunun );,Önetim organlarınca kontrol edildiğinin tespit edildiği ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesinin Genel Kurula

...

görüşülmesine

Gündeme geçilemeden, Ekrem Korlanaz'a vekaleten Avukat Mehmet Erol söz aldı, esas sözleşmenin toplantı başkanlığı ve divanın oluşturulmasına yönelik maddesi ile ilgili itirazları ve önergesi olduğunu, bu hülanün gerek TTK gerek ise yürürlük kanunu çerçevesinde esas sözleşme ile ilgili hükmünün yok hükmünde olduğunu, bir statü hakla imtiyaz Avukat

toplantı başkanı olarak önerdiğini, buna ilişkin oylama yapılmasını talep etti. Ekrem Korkmaz ve Asuman Ôztürk de bu hususta önerge sundu, iş bu erteleme tutanağına eklenmek üzere alındı. (Ek-1 ve Ek-2) Temsilcisi, Anonim Genel Kurul Usul Ve

olmadığını,

Toplantılarının

hepimizin vaktini

Fırat

Bayezıt'ı

Esasları

alarak

niteliğinde

Şirketlerin

aranır

olduğunu

mahkemede çözüm

Bakanlık

ilişkin

reddedildiğini

Işık

sunulmuş

ve

tarafından

kurulun

'r7

İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 14.maddesini, Türk Ticaret Kanunu 419.maddeyi ve Esas Sözleşme 12.maddeyi okudu. Çim tek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş. ye vekaleten Alp Işık söz aldı, "burada hukuki bir tartışma vardır, ancak bunun yeri burası değildir, tartışılan konuya

değilsiniz,

siz hakim

toplantının yapılmasını engelliyorsunuz. Esas sözleşmeye göre hareket edilmesi gerekir" dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık söz aldı, "esas sözleşme şirketin anayasasıdır. Şirket Esas Sözleşmesinin 12.maddesi uyarınca, genel kurul toplantılarını kimin yöneteceği düzenlenmiş olup, burada tartışmaya yer yoktur. Esas sözleşme 12.maddedeki "Genel Kurul toplantılarına ·hazır bulunanlardan en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek göıiirse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur." düzenlemesi ve TIK 419 / 1 .maddesinde yer alan; "Esas sözleşmede aksine herhangi bir düzenleme yoksa toplantıyı, genel kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir." hülanünün açık olduğunu, kanunun Esas sözleşmedeki düzenlemeyi esas aldığını, keza Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esaslan İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği m.14'\ln de bu düzenlemeye yer verdiğini, dolayısıyla toplantının gündem maddesinde yer alan şeklinin de Esas Sözleşme m.12'de belirlenen kriterlere uygun olduğunu, bu sebeple başkanlık divanının oluştuğunu bu nedenle de toplantıya devam edilmesi gerektiğini, toplantıya bu şekilde kasıtlı olarak engel olunduğunu dile getirdi. Bunun üzerine verilen önergenin bu önergenin oylamaya devam

edilmesi gerektiğini" ilave etti. Yönetim Kurulu Başkanına Ekrem Korkmaz tarafından sunulan önergede, divan başkanlığının seçim yolu ile belirlenmesini talep etti. Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu bu talebin esas ve kanuna ifade

sözleşmeye

açılmadığını,

dolayısıyla

aykırı

toplantıya

olduğunu

etti. Ekrem Korlanaz'a vekaleten Mehmet Erol; divan başkanlığının seçiminin genel kurul oylamasına sunulmasını talep etti. Bir kısım pay sahibi tarafından fiziken yapılan oylamada 199.000.000 adet pay sahibinin olumlu oy kullanmak suretiyle Fırat Bayezıt'ı divan kurulu başkanı olarak seçildiği, mevcut yönetim kurulu başkanının divanın oluşumuna yönelik itirazlar nedeniyle divan teslim edilmemiş ve bu haliyle

maddeleri

iş

elektronik genel devanı Ayrıca mevcut yönetim kurulunun azline ilişkin sırasıyla; Asuman Öztürk, Ferit Meynioğlu, Enver Niyazi Çalış, Okan Kısakaya, Mehmet Özdemir, Haydar Kondi, Mehmet Meriç, Zafer Erol, Ekrem Korlanaz, Hidayet Gülden, Celalettin Karabulut, Serhat Birdan, Burak Can, Emre Dokumacı, Sercan Kutlu tarafından önerge olup bu önergeler bu erteleme

oylanamamıştır.

tutan ına ~klenmiştir.

Mevcut yönetim kurulu başkanı bu önergelerin gündeme alınmayacağını ifade etmiştir. Kutlu bir bu hareketlerinin

şirket esas sözleşmesi ve hukuka aykırı olduğunu, dolayısıyla bunun kanun ve uygulama nezdinde bir oylama olarak sayılmasının mümkün olmadığını, kaldı ki bu talebin de kendisi tarafından reddedildiğini dile getirdi.

aldı,

Niğbaş

'\ [>J-,~~

toplantının

Niğde

en az 1 ay

kısım

toplantı

ortağın

başkanlığı

hukuka

Beton Sanayi

sonra

uygun

A.Ş. 'Ye

yapılmak

Işık söz aldı,

şekilde oluşturulamadı, bu durumun tutanak altına alınıp genel kurulun sonlandırılmasını istiyoruz. Toplantının sağlıklı yürütülmesinin mümkün olmadığı, Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık. Bakanlık Temsilcisi Nuran Devrim, Feyyaz Bal, Pay Sahipleri Ekrem Korkmaz, Asuman Öztürk, Mehmet Meriç, Zafer Erol, İzzettin Tarim Ve Temsil Edilen

görüşüldü,

Vekaleten Av .Arzu Eıyılmaz

Saat

üzere ertelenmesine

Yönetim Kurulu

Başkanı

Ekrem Korlanaz'a vekaleten Mehmet Erol söz

Müvekkillere Vekaleten Av.Burak Can,

karar

18.58

arasında

verildi.

Rıza

ETİM KURUL BAŞKANI AKUTLU! K

SAHİBİ

MERİÇ

PAY

MEH

Diğer

02.07.2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ NURAN DEVRI FEYY BAL

-

PAY SAHİBİ ASUMAN ÖZTÜRK

İZZETTİN TARIM VE TEMSİL EDİLEN DİĞER MÜVEKKİLLERE VEKALETEN

AV.BURAK CAN