ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jul 3, 2025

ÇEMAŞ DÖKOM SANAYİ ANONİM ŞtRKETt'NİN 3 TEMMUZ 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAÖANOSTO GENEL KURULTOPLANTI TUTANAÖI Çema, Döküm Sanayi Anonim Şlrketi'nln Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00'da toplanmış ancak katılımın çok yüksek olması ve salonun fıziken yetersiz olması ve aynca güvenlik açısından sıkıntı taşıması sebebiyle, •Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslan ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 28/ 5 maddesi uyarınca, fıziki şartların yeterli olmaması sebebiyle, Bakanlık temsilcisinin görüşü alınmak suretiyle toplantının güvenlik açısından üzerine ertelenen 3 Temmuz 2025 günü saat

13.00'te Limak Eurosia Kavacık Oteli Rüzgarlıbahçe Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 34805 Beykoz-İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul il Müdürlüğü'nün 01/07/2025 tarih ve 110890749 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Aslan'ın ve Sayın Emrah Gözeller'in gözetiminde açılmıştır. Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 4 Haziran 2025 tarih ve 11345 aynca

toplantı

adet

sayılı

payın

açık

aynı

anda

icrasına

çokluğu

ortamda

hazır

nüshasında,

Perşembe

asaleten:J287.332.546,371

kaldırma

açılarak

imzalandığını

Şirketimizin

adet

öngörülen

www.cemas.com.tr adresindeki intemet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS) ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Davete ilişkin herhangi bir itiraz olmamıştır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 791.000.000 TL'lık sermayesine karşılık gelen her biri 1

paydan; 110.914.624,157 payın vekaleten olmak üzere toplam 398.247.170,528 adet payın temsil edildiği ve böylece Kanunen

katılan

edilmiştir.

anlaşılması

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak salonunda olarak pay sahiplerinin ve el usulü ile oy

sayın

kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sitemini kullanmak üzere "Merkezi Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın

Ahmet Çevirgen görevlendirmiş olup, toplantı fıziki gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim neticesinde bulunanlar listesini Genel

ve elektronik

Kurula açıkladı, Genel Kurula gündemi okuttu. Gündem maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi. !-Gündemin bu maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesinde niteliği belirlenmiş olan ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı olarak Toplantı Başkanlığı'nı yöneten Sn. Rıza Kutlı Işık Sn.Arzu tutanak Sn.Ahmet Çevirgen oy toplama memuru olarak

görevlendirilmiştir. Mehmet Meriç, Ekrem Korkmaz, Asuman Ôztürk, Zafer Erol, Sercan Kutlu tarafından 02.07.2025 tarihinde yapılan toplantıya ilişkin olarak erteleme tutanağında yer alan itirazlarını yenilediklerini, buna karşın bu toplantı gündeminin şirket esas sözleşmesinin 12.maddesinin değiştitilmesine tüm şirket menfaatine yönelik olması sebebiyle genel kurul muvafakat ettiklerini

beyan etti, sunulan yazılı beyanları alınarak tutanağa eklendi. (Ek-2) 2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların 1.616.249,439 adet ret oyuna karşı 396.630.921,09 adet olumlu oyla

kaydıyla

kalması

oy çokluğu ile Kabul edildi.

ilişkin

oluşumuna

sağlıklı

TL

toplantı

kaydıyla

organlarınca

tarafından

yapılması

Katılanların

nominal

bir

şekilde

değerinde

mevcut

nisabının

toplantı

kontrol

divanın

hususlarında

yapılamayacağının

791.000.000

olduğu

Kayıt

edildiğinin

Eryılmaz

fıziki

adet

tespit

Kuruluşu

edildiği

itirazlarının

ve tespit

yazmanı,

saklı

karşı

tespit

3-Gündemin 3'ncü maddesinin görüşülmesine geçildi. E~as sözleşmenin "Genel Kurul" başlıklı 12'nci maddesinin ekli tadil metni uyarınca değiştirilmek üzere Sermaye Pıyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan madde tadil izinlerin alınması için gerekli hazırlıkların yönetim kurulunun görevlendirilmesi oya sunuldu.

178.086.006,601 adet ret oyuna 198.981.163,038 adet olumlu oyla oy ile kabul edildi.

3.1 Gündemin bu maddesine ilişkin, Asuman Ôztürk ve Ekrem Korkmaz tarafından sunuldu, (Ek-3) ekli ana sözleşme tadil

metnine aşağıdaki şekilde bir ekleme yapılması için yazılı önerge 4-- ~

r

• ... Genel kurul toplantılarında, toplantıyı Genel Kurul tarafından seçilen, pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan bir Başkan tarafından yönetilir ... " şeklinde, olağanüstü genel kurulun 3 numaralı gündem maddesi olan önerisinin kabulünden sonra gelecek • ... söz konusu talebinin

için, GK tarihinden itibaren (tescili beklemeksizin) en geç 2 hafta içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına; SPK'dan izin alınır alınmaz ivedilikle Ticaret Bakanlığı nezdinde başvuruda bulunulmasına; iznin hemen akabinde bu tadil GK temini için TTK ve Sermaye

değişiklik

gereğinin

mevzuatında

Toplantılarda

etmediğini

olmadığını

Piyasası

İle

kabul

mümkün

kapattı.

verilen önerge

açılmasını

etmenin

toplantıyı

ifası

şekilde;

sunulmasının

genel kurul toplantı daveti için belirlenmiş asgari sürelerde olağanüstü genel kurul çağrısı yapılmasına" .. Önerge, kaWanlann 178.636.891,882 adet ret oyuna karşı, 198.430.277, 757 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi. 3.maddenin Ekrem

Avukat Mehmet Erol söz aldı, TTK m.364 gereği haklı sebeplerin varlığı halinde gündemde madde olmasa bile yönetim kurulu üyelerinin her zaman görevden alınabilineceğine ilişkin beyanda bulundu.Yönetim kurulunun azline ilişkin verdiği ve alınıp tutanağa eklenen

yazılı önergenin oylanmasını talep etti. (Ek-4) Toplantı Başkanı Rıza Kutlu Işık verilen yazılı önergeyi, haklı sebep olarak ileri sürülen iddiaların afakiliği sebebiyle önergeyi reddettiğini beyan etti. Temsilcileri; Anonim Genel Kurul Usul Ve Esaslan Bu

Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğinin 25.maddesinin ç fıkrasını toplantının sevk ve idaresinin toplantı başkanında olduğunu hatırlattı. Önergenin oylanıp oylanmayacağına ilişkin olarak toplantı karar Temsilcisi olarak bu duruma müdahalede

Toplantılarının

bulunamayacağını söyledi. Bunun üzerine paydaş Ekrem Korkmaz vekili Mehmet Erol söz aldı, kendi aralarında oylama yaptıklarını iddia etti.

önergenin

geçerliliğini

Toplantı

Tasarısı

önerge

verilen azil önergesi.

Sercan

Kutlu

tarafından

oylamaya

Başkanı,

iddia

Toplantı Başkanı Rıza Kutlu Işık toplantı başkanı olarak buna bir oylama ve bunun

kısmına

16.50

görüşülecek

verebileceğini,

rağmen

Saat:

tasarısının

sonra

Şirket

Bakanlık

geçildi,

söz alan

onayına

Korkmaz vekili

belirtti.

Genel Kurul

olmadı.

yapılmasının

olmadığından

temenniler Gündemde başka madde

2025

Sözleşme

Meriç,

Öztürk

Korkmaz ve

"Genel

Ekrem

Ekrem

Asuman

ve

oylanmasından

değişiklik

Bakanlık

başkanının

dolayısıyla

Dilek ve

Temmuz

4-

3

Ek:

Ek 2-

Ek 3-

Ek-4

1-Esas

Mehmet

Asuman

Ekrem

L

Başlıklı

Asuman

tarafından

tarafından

12'nci Madde Tadil Öztürk, Zafer Erol,

sunulan

Korkmaz

Kurul"

Korkmaz,

Öztürk

2/2