ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 24, 2025

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
GENEL KURUL	GENEL KURUL
MADDE-12	MADDE-12
Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.	Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.
12.1. Davet Şekli :	12.1. Davet Şekli :
Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.	Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.
Bu toplantılara davette TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın amir hükümleri uygulanır.	Bu toplantılara davette TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın amir hükümleri uygulanır.
12.2.Toplantı Zamanı:	12.2.Toplantı Zamanı:
Olağan genel kurul toplantıları Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde	Olağan genel kurul toplantıları Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde
ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği	ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği
hallerde ve zamanlarda toplanır.	hallerde ve zamanlarda toplanır.
12.3. Oy Verme ve Vekil Tayini:	12.3. Oy Verme ve Vekil Tayini:
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya	Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya
vekillerinin her hisse için bir oyu vardır.	vekillerinin her hisse için bir oyu vardır.
Genel Kurul'da oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda	Genel Kurul'da oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda
katılımla verilir. Ancak çıkarılmış sermayenin dörtte birine sahip olan ortaklar talep	katılımla verilir. Ancak çıkarılmış sermayenin dörtte birine sahip olan ortaklar talep
ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.	ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.
Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara,	Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara,
elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda	elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda
Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel	Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel
kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride	kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride
bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini	bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini
kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.	kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.
Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca,	Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca,
kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik	kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik
hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten	Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten
tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller	tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller
kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da	kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da
kullanmaya yetkilidirler.	kullanmaya yetkilidirler.
Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlenemelerine uyulur.	Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlenemelerine uyulur.
12.4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:	12.4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:
Genel kurul toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından TTK ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hazırlanarak genel kurulca onaylanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve	Genel kurul toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından TTK ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hazırlanarak genel kurulca onaylanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve
Usulleri Hakkında İç Yönerge" düzenlemelerine uygun olarak yürütülür.	Usulleri Hakkında İç Yönerge" düzenlemelerine uygun olarak yürütülür.
Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya onun yokluğunda hazır	Genel kurul toplantılarında, toplantıyı Genel Kurul tarafından seçilen, pay sahibi
bulunanlardan en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Başkan, tutanak	olma zorunluluğu bulunmayan bir Başkan yönetir. Başkan, tutanak yazmanı ile
yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını	gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturur.
oluşturur.Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarında TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın	Genel kurul toplantı ve karar nisaplarında TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın amir
amir hükümlerine uyulur.	hükümlerine uyulur.
12.5.Toplantı Yeri:	12.5.Toplantı Yeri:
Genel Kurulun toplantı yeri Şirketin merkez adresidir. Ancak, Yönetim Kurulu,	Genel Kurulun toplantı yeri Şirketin merkez adresidir. Ancak, Yönetim Kurulu,
gerektiğinde, Genel Kurulu Şirket merkezinin bulunduğu adresten başka İstanbul da	gerektiğinde, Genel Kurulu Şirket merkezinin bulunduğu adresten başka İstanbul da
toplantıya çağırabilir.	toplantıya çağırabilir