ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 25, 2025

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞI

Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Nisanı Çemaş Döküm Sanayı Anonim Şırketimir 2024 yılınar. Bir Ərəddə No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz 2025 tarihinde saat 14.00% Çubuklu Mah Yakut Sok. No:3 İç Kapı No: 1 Be 2025 tarihinde saat 14.000 € Çubuku Mail: Laxat Mildürlüğü: hüm 24.04.2025 tarih ve
İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Tican Emrah Gözeller'in v İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Tredret il Makanga 2017-11-20
108533684 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Emrah Gözeller'in Erhan Okçu'nun gözetiminde açıldı.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati intiva edeck Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Soziletur anda gerin gallarının analışının müstlasında, ayrıca
şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28 Mart 2025 tarih 143 şekilde Türkiye Ticaret Sich Cazetesinin 200 internet Satesinde, Aydınlatma Platformu
Şirketimizin www.cemas.com.to andeli in Elektronik Conal Kurul Sirkerinde (EKGS) ilan ed Şirketimizin www.cemas.com.u aureshuduk internet (KAF) hüa ve Merkezi hayıt riasini çerhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 791.000.000 TL'ık sermayesine kaşılık gelen Hazır Bülünanlar Listesinin telektion, Şirketin vərənin 92.444.560,845 adət payın asaleten,
her biri 1 TL nominal değerinde 791.000.000 adet payın temsil her biri 1 TL nominal degenher 191.000.000 auce payam 200.495.875,972 adet payin temsil
207.051.315,127 adet payin vekāleten olmak uzere toplam 200.495.875,972 ad 207.05.13,127 ader payılı Vekaleter "Əman" "Anan" "Alını" "İn "İlduğu tespit edilmiştir.
edildiği ve böylece Kanunen öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiş

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık ve Bağımsız Denetim kuruluşunu temsilen Sayın Eylüler ronetim Trafata Başda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu İşık oy kullanma şekli hakkında çıkılanmalarda Yönetim Kurulu Bayılı Küze Kütür Şim ey Ergen Ber aldığı üzere elektronik oy sayım çayımı
bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde şayın pay bulunmuştur. Gerek Katıur ve geletse şirkte sadvonda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin işe olumsuz düzenlemeleri sakin kalmak kaydıya toplantı sahinda imalarının bir bir bir bir bir bir bir sener bir suz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası erezine, Şirketin elektronik Türk Ticaret Kanunu hun 1527. Illadesimi beşan olarak yerine getirdiği tespir edilmiştir.
genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlere uygun olarak yerine genel Kırını genel kurul hazırıklarını yaşan utazmeneler "Merkezi" Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Kurul Kurul Kurul
Elektronik genel kurul sitemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıtı fiziki Elektronik gehel kurul silenini Kullamak üzere "heren göreviendirilmiş olup, toplantı fiziki ve
Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Ahmet Çevirgen göreviendirilir Sistemi berlinkası Salarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı resmi gazetede yayımlanan üümrük ve Yonetim Kurulu Başkanı 27.10.2019 tariir ve 2710 sayılı bakkı veren belgelerin mevzuata
Ticaret Bakanlığının Yönetmeliği gereği toplantıya katıldıği ve temit neticesi Ticaret Bakanlığının - Tonecikler - Ecreg: - copialeyi - espit -edildiği ve tespit neticesinde hazır uygunluğunun yonetim organlarınca kontror canakları veşir olanaş
bulunanlar listesini imzalandığını Genel Kurula açıkladı, Genel Kurula gündemini okuttu. Gündem bulundan ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi.

1-Gündemin bu maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesinin12. maddesinde niteliği belirenmiş olan İ-Gündemin bu maddesi üyarinda, Şirket Baskanı olarak Toplantı Başkanlığ'nı yöneten Sın. Kıza
ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı olarak Çavirgan oy topla ve toplanıda hazır bulunan "Tonetini Kurata Başmanı "Türkin" "Timal" "Timet Çevirgen" oy toplama memuru olarak görevlendirilmiştir.

Aysel Öztürk vekili Fırat Bayezıt söz aldı, "bu maddeye ilişkin olarak genel kurula toplantı başkanlığı Aysel Öztürk vekili Trac Bayeri bez azıl, bir anlı, mirket ediyoruz" dedi.

Toplantı Başkanı söz aldı; "Söz konusu gündem maddesinde toplantığına ilişkin bir seçim Toplantı Başkanı Soz aldı, 302 Konusu ganca, yenel kurul tarak aranın manalarının 12 maddedeki düzenlenmemektedir. Şırket Baatçılıcsınır. Yazım. Ber Şirkur. Esas özleşme 12.maddeki
kimin yöneteceği düzenlenmiş olup, burada tartışmaya Yöneyi Şaskanlık der kımın yolletecegi duacılarının başır barakından yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder.
"Genel Kurul toplantılarına hazır bulunanlardan en yaşlı Yönetim Kurulunu başkanlı "Genel Kurul Toplantilarına Trazil Danana memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını Başkan, tutanak yazılların ile gerek gerekler yer alan; " Esas özleşmede aksire herhangi bir oluşturur. düzenleri ve 11.11. 11.7 finadade yönen, pay sahibi sılatını taşıması şart olmayan düzenleme yönetir." hükmünün ardık olduğunu, boşlası, şıkıy yapılması ve oylaması ve oylaması ve oylaması ve oylaması a bir başkan yonetir." hukmunun açık bidağdırı, dolayılıyla bir bir mayılır. Bir madde bulunmamaktadır."dedi.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması
1994-cü ile Başlandığı'na getki, yerilmesi, katılanların, 5.260.794.968 ad 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır butuların bacarı
için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların 5.260.794,968 adet ret oyuna karşı ıçın "Toplantı" Daşkanığına "yol"
294.235.081,004 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
294.235.081,004 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
294.235.081,00

2- Azlık pay sahibi Asuman Özürk'ün talebi üzerine toplantı şündemin diğer maddelerine 3- Azlık pay sahibi Asuman Ozuna un talon "asınır." "topai talebinde bulunuldu. Bu hususa
geçilmeden, TTK madde 420/1 uyarınca tipesinin'nin ertelenmere eklendi geçilmeden, TTK madde 42071 uyarınca toplanım eterinin eterinin
ilişkin sunduğu yazılı talebin tutanağa geçirilmesini talep etti. Tutanağa eklendi.
İlişkin sunduğu yazılı tal

nişmir bakılığından Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bakanlık temsilcileri tarafından Anonin Şirketlerini Ücher Kural Toplandandır. 1977
Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 28.maddesinin 3 ve numaralı fıkralarını okuttu.

Toplantının 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 11.30' a ertelenmesine karar verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

25 Nisan 2025 / Saat: 15.08

TOPLANTI BASKANI BAKANLIK TEMSİLCİLERİ RIZA KUTLU IŞI EMRAH GÖZELLER - ERHAN OKÇU OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI AHMET ÇEVİRGEN ARZU ERYILMAZ ysel 52 fürk Sell Ek-1: Asuman Öztürk yazılı talebi.

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 25.04.2025 TARİHLİ 2024 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

25.04.2025 TARİHLİ 2024 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
25.04.2025 TARİHLİ 2024 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
11.04.2025 BAŞKANLIK DİVANINA

KONU
raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sumlında. " başlıklı 3. Madesinde
raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sumunuzun tutanağa KOTO
raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sımındak. Üdyanın ve bir alının ve firen birincilerinizm futanağa
yer alan final yer alan finansal tablolar gerçeği yanbılında gelerinin ç
geçirilerek toplantının TTK m. 420/1 gereğince ertelenmesi talebidir.
Türk mesin

AÇIKLAMALAR

AÇIKLAMALAK :
1. 25.04.2025 tarihinde saat 14:00'da Çubuklu Mah.Yakut Soku. Soku. No:3 İşçili 1. 25.04.2025 tarihinde saat 14:00'da Çubuklu Mah. Yakur Sok. Birinin 2
Kapı No: 1 Kavacık adresinde gerçekleştirilen 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 11 2016 12:21 Alı Alında gerçekleştirilen 2024 yılı Olağıl Olise başları
Kapı No: 1 Kavacık adresinde "Yönetim Kurulu 2024 yılı fualiyet raporunda yapılan çederi 10 belerinde "Vönetim Kurulu 2024 yılı Jaunyor rapa
gündemin 3 numaralı maddesinde "Vönetim ve onaya sumliması" ğanlarının ve finansal tabloların görüşülmesi ve onuya samanması ve başanlarından birinden
gündem önce sonra taransal tabloların gerçeği yanıstmadığından toplantının gündem öncesinde yayınlanan Tinansar Türansan "Sayısında "Sayı"
aşağıdaki itirazlarımızın tutanağa geçirilerek ertelenmesini talep ederiz.

aşağıdakı ittirazlarımızın tutansal rayorlardaki hususların tam olarak tespiti için TK'nın 437
2. Gerçeği yansıtmayan finansal raporlardaki hususların tam olarak tespiti için 2. Gerçeği yalısıtmayan inkanın iki (3) yıllık;
maddesi gereğince Çemaş AŞ'nin son iki (3) yıllık;

• esi geregince Çelir gider tablosu, kapanış öncesi ayrıntılı kesin mizan) ve
  Tüm finansal (bilanço, gelir gider tablosu, kapanış öncesi ayrıntılı kesin mizan) ve
  konsolide tablolarının,
• -
• Günlük üretim raporlarının,
• Denetleme raporlarının,
• Yeminli mali müşavir tam tasdik raporlarının,
• Bağımsız denetim firması raporlarının,
• Yönetim kurulunun kâr dağıtım önerileri ve kararlarının,
• -
• Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtılmasına ilişkin raporların,
• İştirak şirketleri/ilişkili tarafta yer alan tüm şirketlerin ve ortakların bu şirket ve ıştırak şirketlerinin tarafa yor akarının yer aldığı ayrıntılı cari hesap ekstrelerinin,
• 1. kişilere yapılan bağışlar ve bağışlama kararları ve tutarlarının,
• Bunlar dışında burada zikredilmeyen şirkete ait bütün raporların

birer suretlerinin tarafımıza verilmesini, ayrıca tarafımızca tayin edilecek yemini mali birer suretlerinin tarafından şirket merkezinde işbu bilgi ve belgelerin incelenmesine izin verilmesini talep ederiz.

1. Ayrıca bu kapsamda;

2. Çemaş AŞ'nin son üç (3) yıllık ayrıntılı harcamaları,

3. Çemaş AŞ'nin, sözleşmesel ilişki içerisinde olduğu idare ve diğer şirketlerle olan ilişkiler,

4. Çemaş AŞ'nin mevcut ticari ilişkiler,
5. Çemaş AŞ'nin başka şirketlere tahsis edilmiş ekipman, personel, finansal kaynak vs. olup olmadığı, varsa bunları ve tutarları,
6. Çemaş AŞ'nin başka şirketlere kefil olup olmadığı,
7. Çemaş AŞ'nin Rıza Kutlu Işık ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile girdiği ticari veya sözleşmesel ilişkiler,
8. Çemaş AŞ'nin güncel vergi, SGK veya diğer kamu borçları,
9. Çemaş AŞ'nin ortaklarının şirketten alacak ve borçlarının olup olmadığı; varsa alacağın/borcun ne zaman oluştuğu, ödenip ödenmediği,
10. Çemaş AŞ, tarafından Rıza Kutlu İşık ve diğer yönetim kurulun üyelerine aylık maaş, ücret, huzur hakkı, prim, ikramiye veya herhangi bir şekilde yapılan ödeme olup olmadığı, varsa yapılan ödemelerin sebebi, miktarları ve tarihleri,
11. Çemaş AŞ'nin kullandığı banka hesapları ve bilgileri,
12. Çemaş AŞ'nin varsa kredileri, ayık ödemeleri, neden kredi alındığı
13. Çemaş AŞ'nin güncel vergi, SGK vs diğer kamuya/idareye olan borçları,
14. Çemaş AŞ'nin ortaklara ve üçüncü kişilere borçlu olduğu tüm tutarlar,
15. Çemaş AŞ'nin ortaklardan ve üçüncü kişilerden alacaklı olduğu tüm tutarlar,
16. Çemaş AŞ'nin Yapılandırma Kanunu kapsamında başvuruları varsa, bu hususta yapılan başvurulara ilişkin bilgiler,
17. Şirketin ortaklarına ilişkin "ortaklardan alacaklar" "ortaklara borçlar" hesabının detayları, (Çemaş AŞ'nin ortaklardan alacaklı ve ortaklara borçlu olduğu tutarlar)
18. Çemaş AŞ'nin hesabından Rıza Kutlu Işık ve diğer yönetim kurulu üyelerine düzenli ve düzensiz yapılan ödemelerin detayları,

Hususlarının bilanço ve finansal tablolarda gerçeğe uygun bir şekilde yer verilmesini talep ederiz.

1. Faaliyet raporu ve bilanço gerçeğe uygun değildir. Finansal Raporlar, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine (II-14.1) uygun değildir.

Yukarıda 3 numaralı gündem maddesi kapsamında yer verilen hususlar hakkında faaliyet raporunda herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir.

Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu da, "Şirketlerin Yılık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmamıştır.

Anılan Yönetmeliğin 4/1. maddesi uyarınca, yıllık faaliyet raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışını, her yönüyle finansal durumunu, şirketin hak ve yararını da gözetecek şekilde, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtır. Yıllık faaliyet raporunda, yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilemez.

2

Daha önce defalarca bilgi talep ettiğimiz konularda, faaliyet raporunda bu bilgilere yer verilmemiş; söz konusu bu ödemeler şirketin bilançosunda gösterilmemiştir. Bu kapsamda bilgi talep edilen konularda ilgili raporların hazırlanarak yönetim kurulu faaliyet raporuna dâhil edilmesini talep ediyoruz

Yukarıda yer verdiğimiz açıklamalarımız kapsamında finansal tablolarda gerçeğe aykırı hususların giderilmesini bu kapsamda itiraz ettiğimiz hususların toplantı tutanağına geçirilerek TTK m. 420/1 uyarınca toplantının ertelenmesini talep ederiza, 25 - 1.25
24.04.2020

Çemaş Döküm AŞ

(İmza)

t

Ortağı (Asaleten/Vekaleten)

S.M. M. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Top lands Dastrans 12130 KUTLU 151K

Oy Toplano Memore Ahmet Gesinpen

Bakerlik Tensilessi From OK 44 Jakon Lot Terrillars insh 6525-127