ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

AGM Information • May 28, 2025

ÇEMAŞ DÖKOM ŞANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

• 28 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAN ; 2024 YILI . OLAĞAN0ST0 GENEL . KURUL ERTELEME . TUTANAĞI Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00'da Çubuklu Malı., Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı Na: 1 Beykoz -

İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 26.05.2025 tarih ve 109638279

sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin ve Sayın Mustafa Kendi'nin gözetiminde açılmıştır. Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 2 Mayıs 2025 tarih ve 11323 sayılı nüshasında, aynca, Şirketimizin www.cemas.com.tr adresindeki İnternet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu

(KAP)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Rıza Kutlu Işık, Ahmet Çevirgen ve Ahmet Lütfi Göktuğ ile Bağımsız

Denetim kuruluşunu temsilen Sayın Ecem Emre Eyüboğlu'nun toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Yine aynı gün içerisinde aynı şirkete ait olan "Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin daha önce azlık pay sahibinin TTK 420'nci madde kapsamındaki talebi üzerine ertelenen toplantının devamı olan 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mayıs 2025 tarihinde saat 11 .30'da

toplanmış, ve bu defa ise katılımın çok yüksek olması ve salonun fiziken yetersiz olması ve ayrıca güvenlik açısından sıkıntı taşıması sebebiyle yapılamamış ve ertelenmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık söz alarak, katılımın çok yüksek olması ve salonun fıziken yetersiz olması ve ayrıca güvenlik açısından sıkıntı taşıması sebebiyle, toplantının Bakanlık Temsilcisinin uygun görüşüyle aynı gündem ve aynı maddelerle "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslan ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 28 / 5 maddesi uyarınca; fiziki şartların yeterli olmaması sebebiyle, Bakanlık temsilcisinin görüşü alınmak suretiyle toplantının güvenlik açısından sağlıklı bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması üzerine" genel kurulun ilan edilmiş aynı aynı gündem maddelerini

görüşmek üzere 1 Temmuz 2025 Salı günü saat 10.00'a ertelenmesi için karar verildi. Erteleme sebebiyle, bu genel kurul için alınan vekaletlerin bir sonraki genel kurulda

kullanılabileceğine dair bilgi verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde 4(dört) nüsha olarak tanzim edilerek okundu ve aşağıda ismi

yazılanlarca imza edildi. 28 Mayıs 2025 / Saat: 16.30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ VOLKAN KÜÇÜKÇIRKIN -MUSTAFA KENDi.
	YÖNETİM KURULU ÜYELERİ AHMET ÇEVİRGEN
	i		rl '"