ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

AGM Information • May 28, 2025

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAÑ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2.TOPLANTI TUTANAĞI

Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Nisan 2025 tarihinde saat 14.00%e toplanmış ancak azlık pay sahibinin TTK 420'nci madde kapsamındaki talebi üzerine ertelenen toplantının devamı olan bu defa yapılan toplantımın 2. toplantı olması nedeniyle 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 11.30'da Çubuklu Mah., Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 26.05.2025 tarih ve 109638122 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin ve Sayın Mustafa Kendi'nin gözetiminde açılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 2 Mayıs 2025 tarih ve 11323 sayılı nüshasında, aynca Şirketimizin www.cemas.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS) ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Davete ilişkin herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 791.000.000 TL'lık sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 791.000.000 adet paydan; 99.698.839,066 adet payın asaleten, 229.358.586,477 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 329.057.425,543 adet payın temsil edildiği ve böylece Kanunen öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Rıza Kutlu Işık, Ahmet Çevirgen ve Ahmet Lütfi Göktuğ ile Bağımsız Denetim kuruluşunu temsilen Sayın Ecem Emre Eyüboğlu'nun toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı; 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organlarınca kontrol edildiğinin tespit edildiği ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesinin imzalandığını Genel Kurula açıkladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu İşik söz alarak, katılımın çok yüksek olması ve salonun fiziken yetersiz olması ve ayrıca güvenlik açısından sıkıntı taşıması sebebiyle, toplantının Bakanlık Temsilcisinin uygun görüşüyle aynı gündem ve aynı maddelerle "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcili vi-ilarında Yönetmelik'in 28/5 maddesi uyarınca; fiziki şartların yeterli olmaması sebebiyle, Rakanlık temsilcisinin görüşü alınmak suretiyle toplantının güvenlik açısından sağluklığı, baxkılde yapılamayacağının anlaşılması üzerine" genel kurulun ilan edilmi alı edilmi anı aşınma gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10.00 erteleyine ayrım "ayin karar verildi.

Erteleme sebebiyle, bu genel kurul için alınan vekaletlerin bir sonraki genel kurulda kullanılabileceğine dair bilgi verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde 4(dört) nüsha olarak tanzim edilerek okundu ve aşağıda ismi yazılanlarca imza edildi.

28 Mayıs 2025 / Saat: 15.30

BAKANLIK TEMSILCİSİ			YÖNETİM KURULU BAŞKANI
VOLKAN KÜÇÜKÇIRKIN -MUSTAFA KENDI		RIZA KUTLU/IŞIK,
	YÖNETİM KURULU ÜYELERİ			CENAS QQKOM SANAYİ A.S.I Ozbag Datodoplopstopnar Mh. 311 Sk. Nd) Merkez - KIRSEHIR
	AHMET ÇEVİRGEN AHMET LÜTRİ GÖKTÜĞ			The. Sic. 1481 Kursehfr. V.D. 3110014377 Marsis Md: 0311 - 0014 - 8770 - 0013 Tok +90 300 236 80 00 Faxi, +90,386 234-83 49