ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jun 2, 2025

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 16.00'da toplanmış ancak, katılımın çok yüksek olması ve salonun fiziken yetersiz olması ve ayrıca güvenlik açısından sıkıntı taşıması sebebiyle, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 28/5 maddesi uyarınca, fiziki şartların yeterli olmaması sebebiyle, Bakanlık temsilcisinin görüşü alınmak suretiyle toplantının güvenlik açısından sağlıklı bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması üzerine toplantı ertelenmiştir.

Şirketimizin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 28/5 maddesi uyarınca; fiziki şartların yeterli olmaması sebebiyle ertelenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 13.00'te Rüzgarlıbahçe Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 34805 Beykoz-İstanbul adresindeki Limak Eurosia Kavacık Otel'inde yapılacaktır

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tarihinden bir gün önce ( 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 16.30'a kadar) kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen ''kısıtlamanın'' kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden, güvenli elektronik imzalarını kullanarak bizzat veya temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden katılacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK nezdindeki e- MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'' ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'' hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın internet sitesi (www.mkk.com.tr)'den) bilgi alabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, Şirket merkezimiz veya internet sitemizden temin edebilecekleri vekâletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliğinde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş bilgilendirme dokümanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirket merkezinde ve internet adresimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

Özbağ Beldesi Kışlıpınar Mah. 311. Sok. No:11 Merkez/Kırşehir

TEL (0386) 234 80 80 • FAKS (0386) 234 83 49 Ticaret Sicil No:1481 Mersis No: 0311001487700013

www.cemas.com.tr

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin esas sermayesi 791.000.000 TL olup her biri 1 TL nominal değerli toplam 791.000.000 adet paya bölünmüştür. Payların tamamı hamiline yazılıdır. Söz konusu paylar üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (Adet)	Sermaye Oranı %	Oy Hakkı Oranı %
IŞIKLAR HOLDİNG A.Ş.	115.323.540,00	115.323.540	14,58	14,58
ÇİMTEK ÇİMENTO TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİK A.Ş.	46.725.240,00	46.725.240	5,91	5,91
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	21.180.000,89	21.180.000,89	2,68	2,68
NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş	5.190.000,00	5.190.000	0,66	0,66
TURGUT IŞIK VAKFI	3.447.000,00	3.447.000	0,44	0,44
ASUMAN ÖZTÜRK	65.150.000,00	65.150.000	8,24	8,24
HALKA AÇIK KISIM	533.984,219,11	533.984.219,11	67,51	67,51
TOPLAM	791.000.000,00	791.000.000	100	100

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Genel Kurul gündeminde yer alan ve daha önce kamuya açıklanmış bulunanların dışında bir husus bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

Yönetim kurulu seçimi gündemde yoktur.

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

Yoktur.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliğinin olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

Özbağ Beldesi Kışlıpınar Mah. 311. Sok. No:11 Merkez/Kırşehir

TEL (0386) 234 80 80 • FAKS (0386) 234 83 49 Ticaret Sicil No:1481 Mersis No: 0311001487700013

www.cemas.com.tr

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.'NİN 3 TEMMUZ 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1-Açılış, esas sözleşmenin 12. maddesi uyarınca niteliği belirlenmiş olan toplantı başkanı tarafından, Toplantı Başkanı dışındaki diğer yetkililerin, TTK. 419/1 ve Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 14/2 hükümleri uyarınca Başkan tarafından belirlenerek Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik veya Genel Kurul Yönetmeliği) hükümleri çerçevesinde ve esas sözleşmenin 12. maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı ve başkanlığın teşkili gerçekleştirilecektir.

2.Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilecektir.

3.Esas sözleşmenin ''Genel Kurul'' başlıklı 12. Maddesinin, ekteki şekilde değiştirilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınması için gerekli hazırlıkların yapılması hususlarında Yönetim Kurulu'nun görevlendirilmesine karar verilmesi.

Toplantıda esas sözleşmenin ''Genel Kurul'' başlıklı 6.maddesinin Ekli Tadil Metni (Ek-1) uyarınca değistirilerek Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınması için gerekli hazırlıkların yapılması hususlarında Yönetim Kurulu'nun görevlendirilmesi görüşülecektir.

4.Kapanış.

EK 1: Tadil Metni

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

Özbağ Beldesi Kışlıpınar Mah. 311. Sok. No:11 Merkez/Kırşehir

TEL (0386) 234 80 80 • FAKS (0386) 234 83 49 Ticaret Sicil No:1481 Mersis No: 0311001487700013

www.cemas.com.tr

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
GENEL KURUL	GENEL KURUL
MADDE-12	MADDE-12
Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.	Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.
12.1. Davet Şekli :	12.1. Davet Şekli :
Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.	Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.
Bu toplantılara davette TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın amir hükümleri uygulanır.	Bu toplantılara davette TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın amir hükümleri uygulanır.
12.2.Toplantı Zamanı:	12.2.Toplantı Zamanı:
Olağan genel kurul toplantıları Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde	Olağan genel kurul toplantıları Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde
ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği	ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği
hallerde ve zamanlarda toplanır.	hallerde ve zamanlarda toplanır.
12.3. Oy Verme ve Vekil Tayini:	12.3. Oy Verme ve Vekil Tayini:
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya	Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya
vekillerinin her hisse için bir oyu vardır.	vekillerinin her hisse için bir oyu vardır.
Genel Kurul'da oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda	Genel Kurul'da oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda
katılımla verilir. Ancak çıkarılmış sermayenin dörtte birine sahip olan ortaklar talep	katılımla verilir. Ancak çıkarılmış sermayenin dörtte birine sahip olan ortaklar talep
ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.	ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.
Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara,	Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara,
elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda	elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda
Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel	Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel
kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride	kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride
bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini	bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini
kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.	kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.
Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca,	Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca,
kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik	kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik
hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten	Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten
tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller	tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller
kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da	kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da
kullanmaya yetkilidirler.	kullanmaya yetkilidirler.
Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlenemelerine uyulur. 12.4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:	Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlenemelerine uyulur. 12.4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:
Genel kurul toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından TTK ve ilgili mevzuat hükümleri	Genel kurul toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından TTK ve ilgili mevzuat hükümleri
dahilinde hazırlanarak genel kurulca onaylanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve	dahilinde hazırlanarak genel kurulca onaylanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve
Usulleri Hakkında İç Yönerge" düzenlemelerine uygun olarak yürütülür.	Usulleri Hakkında İç Yönerge" düzenlemelerine uygun olarak yürütülür.
Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya onun yokluğunda hazır	Genel kurul toplantılarında, toplantıyı Genel Kurul tarafından seçilen, pay sahibi
bulunanlardan en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Başkan, tutanak	olma zorunluluğu bulunmayan bir Başkan yönetir. Başkan, tutanak yazmanı ile
yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını	gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturur.
oluşturur.Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarında TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın	Genel kurul toplantı ve karar nisaplarında TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın amir
amir hükümlerine uyulur.	hükümlerine uyulur.
12.5.Toplantı Yeri:	12.5.Toplantı Yeri:
Genel Kurulun toplantı yeri Şirketin merkez adresidir. Ancak, Yönetim Kurulu,	Genel Kurulun toplantı yeri Şirketin merkez adresidir. Ancak, Yönetim Kurulu,
gerektiğinde, Genel Kurulu Şirket merkezinin bulunduğu adresten başka İstanbul da	gerektiğinde, Genel Kurulu Şirket merkezinin bulunduğu adresten başka İstanbul da
toplantıya çağırabilir.	toplantıya çağırabilir