ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jun 2, 2025

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul 2.Toplantısı Hk.da
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	02.06.2025
General Assembly Date	03.07.2025
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.07.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYKOZ
Address	Limak Eurosia Kavacık Otel ,Rüzgarlıbahçe Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 34805 Beykoz-İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, esas sözleşmenin 12. maddesi uyarınca niteliği belirlenmiş olan toplantı başkanı tarafından, Toplantı Başkanı dışındaki diğer yetkililerin TTK. 419/1 ve Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 14/2 hükümleri uyarınca Başkan tarafından belirlenerek Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Esas sözleşmenin ‘'Genel Kurul'' başlıklı 12. Maddesinin, ekteki şekilde değiştirilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınması için gerekli hazırlıkların yapılması hususlarında Yönetim Kurulu'nun görevlendirilmesine karar verilmesi.

4 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ÇEMAŞ OÜGKT Bilg.Dök.Made12 Tadil 3 Temmuz 2025.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	ÇEMAŞ OÜGKT Gündem 3 Temmuz 2025 .pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	ÇEMAŞ OÜGKT Davet Mektubu 3 Temmuz 2025.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	ÇEMAŞ OÜGKT Vekaletname 3 Temmuz 2025.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 16.00'da toplanmış ancak, katılımın çok yüksek olması ve salonun fiziken yetersiz olması ve ayrıca güvenlik açısından sıkıntı taşıması sebebiyle, " Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 'in 28/5 maddesi uyarınca, fiziki şartların yeterli olmaması sebebiyle, Bakanlık temsilcisinin görüşü alınmak suretiyle toplantının güvenlik açısından sağlıklı bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması üzerine toplantı ertelenmiştir.

Şirketimizin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 'in 28/5 maddesi uyarınca; fiziki şartların yeterli olmaması sebebiyle ertelenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 13.00'te Rüzgarlıbahçe Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 34805 Beykoz-İstanbul adresindeki Limak Eurosia Kavacık Otel'inde yapılacaktır.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,