ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jun 28, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	27.06.2024
General Assembly Date	24.07.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.07.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYKOZ
Address	Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1

Agenda Items

1 - Açılış, esas sözleşmenin 12. maddesi uyarınca toplantı başkanının seçilmesi, divanın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

2 - Yönetim Kurulu 2023 yılı faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.

3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

4 - Yönetim Kurulunun 2023 yılına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

5 - Denetimden Sorumlu Komite'nin 26.06.2024 tarihli görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulumuzun 27.06.2024 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2024 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.

6 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.

7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2023 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.

8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2023 yılı içindeki üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.

9 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.

10 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ÇEMAŞ 2023 OGK Bilgilendirme Dokümanı Kar Dağ Tablosu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	ÇEMAŞ 2023 OGK Davet Mektubu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	ÇEMAŞ 2023 OGK Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	ÇEMAŞ A.Ş .2023 OGK Toplantısı Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresinde yapılacaktır.

Kamuoyu ve ortaklarımızn bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,