ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. — AGM Information 2020

Aug 4, 2020

VEKALETNAME

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.’nin 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 14:30’da Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Da.27 Maslak Sarıyer-İstanbul .adresinde yapılacak 2018-2019 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………. ’i vekil tayin ediyorum. Vekilin(*); )

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Talimatlar:	Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar		ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini
işaretlemek(kabul veya red)ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsagenel kurul tutanağınayazılması talepedilen muhaletşerhini belirtilmek suretiyle verilir.
	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
	1. Açılış ve toplantı başkanlığınınoluşturulması.
	2.Yönetim Kurulu 2018 ve 2019 yılı faaliyet raporunun, denetçi raporunun
	ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
	3.Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 ve 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden
	dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
	4.SPK’nın 31.10.2019 tarih ve 62/1392 sayılı kararı uyarınca SPK
	tarafından Şirketimiz hakkında uygulanan 38.308 TL idari para cezasının
	sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği
	hususunun görüşülmesi.
	5. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerinbelirlenmesi.
	6.Yönetim Kurulunun 2018-2019 yıllarına ilişkin kâr dağıtımına teklifinin
	görüşülmesi ve onaya sunulması.
	7. Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü dikkate alınarak Yönetim
	Kurulumuzun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye
	Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin
	2018 ve 2019 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının
	denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer
	faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Arkan Ergin
	Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.’nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya
	sunulması.
	8. 2018 ve 2019 yılları içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi
	verilmesi, 2020 yılında yapılacakbağış ve yardımsınırınınbelirlenmesi.
	9. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki
	Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı
	maddede belirtilen 2018 ve 2019 yıllarındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
	10. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4)
	maddesi kapsamında Şirketin 2018 ve 2019 yılları içindeki üçüncü kişiler lehine
	verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler
	hususunda bilgi verilmesi.
	11.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde
	sayılan işlemler için izinverilmesi.
	12. Dilekler ve kapanış.
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen				ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada		belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil
tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
	(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI