CELLUMED CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2024

Mar 13, 2024

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 셀루메드

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2024년 03월 13일
회 사 명 :	주식회사 셀루메드
대 표 이 사 :	유인수
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 디지털로 130, 402호(가산동, 남성프라자)
	(전 화) 02-2104-0475
	(홈페이지)http://www.cellumed.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획부문장	(성 명) 박찬웅
	(전 화) 02-2104-0475

주식매수선택권 부여

3-170,000-2026년 03월 13일2028년 03월 12일1,889-신주교부이사회2024년 03월 13일상법 제542조의3 및 당사 정관 제12조925,000-2024년 03월 13일20불참

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 (원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제12조 제1항에 의거하여 2024년 03월 13일에 개최된 이사회에서 부여를 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.나. 부여목적회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있습니다.다. 행사가격상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(주식매수선택권 부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격)을 준용하여 산정하였습니다. 상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 평가한 가격과 주식의 권면가액 중 높은가액(2개월간 거래량 가중산술평균가격, 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 1주일간 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)으로 산정하였습니다.

① 2개월 가중산술평균	2,009.46
② 1개월 가중산술평균	1,948.96
③ 1주일 가중산술평균	1,706.89
④ 시가(①,②,③의 산술평균)	1,888.43
⑤ 행사가격(호가단위 절상)	1,889

라. 행사기간이사회 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 2년 이내 행사할 수 있으며, 행사기간은 2026년 03월 13일부터 2028년 03월 12일까지입니다.마. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권부여일 이후 행사일 이전에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 병합, 합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있습니다.바. 기타기타 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

박찬웅미등기임원

70,000

-456.13-박회근미등기임원

50,000

-456.13-김홍로미등기임원

50,000

-456.13-

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
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| 보통주식 | 기타주식 |
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주1) 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치 : 456.13원2) 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항옵션모형 적용)3) 공정가치 산정 가정- 권리부여일 직 전일의 종가 : 1,665원 (2024년 03월 12일 종가 적용)- 기대행사기간 : 4년- 무위험이자율 : 3.29% (기대만기Spot rate)- 예상주가변동성 : 33.04 %4) 평가기관 : 대영회계법인

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타