CELLUMED CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2020

Jun 4, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 (주)셀루메드 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 06월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 05월 28일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 신주의 종류와 수	제3자배정자 변경	보통주식(주)6,057,685	보통주식(주)5,365,558
4. 자금조달의 목적	상동	운영자금: 2,812,485,750&cr채무상환자금:9,000,000,000	운영자금:462,838,100&cr채무상환자금:10,000,000,000
19..기타 투자판단에 참고할 사항	마.기타사항&cr① 청약일 변경	2020년 5월 29일	2020년 5월 29일부터&cr2020년 6월 03일까지
19..기타 투자판단에 참고할 사항	상동	주1)제3자배정 대상자 34명	주2) 제3자배정 대상자 35명

&cr 주1) 정정 전&cr【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)
강춘옥	-	투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 결정함.	-	7,692
정선명	-	상동	-	25,641
성경우	-	상동	-	38,461
김선희	-	상동	-	50,000
유경희	-	상동	-	50,000
백봉길	-	상동	-	50,000
김미주	-	상동	-	50,000
이고은	-	상동	-	50,000
백은아	-	상동	-	51,282
한희서	-	상동	-	51,282
최윤정	-	상동	-	51,282
윤예건	-	상동	-	51,282
윤민웅	-	상동	-	51,282
문효순	-	상동	-	51,282
정은숙	-	상동	-	51,282
서형일	-	상동	-	51,282
윤의명	-	상동	-	51,282
이석율	-	상동	-	51,282
이원석	-	상동	-	64,102
유채윤	-	상동	-	76,923
김용회	-	상동	-	76,923
황광철	-	상동	-	76,923
이지연	-	상동	-	102,564
박일환	-	상동	-	102,564
현우성	-	상동	-	107,692
이옥임	-	상동	-	153,846
기호성	-	상동	-	230,769
현효재	-	상동	-	384,615
기예지	-	상동	-	384,615
㈜현대피아이	-	상동	-	461,538
임연옥	-	상동	-	512,820
이영덕	-	상동	-	692,307
이경숙	-	상동	-	820,512
현유명	-	상동	-	974,358

&cr 주2) 정정 후&cr【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)
강춘옥	-	투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 결정함.	-	7,692
정선명	-	상동	-	25,641
성경우	-	상동	-	38,461
김미주	-	상동	-	50,000
김선희	-	상동	-	50,000
백봉길	-	상동	-	50,000
유경희	-	상동	-	50,000
이고은	-	상동	-	50,000
문효순	-	상동	-	51,282
백은아	-	상동	-	51,282
서형일	-	상동	-	51,282
윤예건	-	상동	-	51,282
윤의명	-	상동	-	51,282
이석율	-	상동	-	51,282
정은숙	-	상동	-	51,282
최윤정	-	상동	-	51,282
한희서	-	상동	-	51,282
이원석	-	상동	-	64,102
김용회	-	상동	-	76,923
유채윤	-	상동	-	76,923
황광철	-	상동	-	76,923
이윤재	-	상동	-	77,000
이인영	-	상동	-	77,000
이혁재	-	상동	-	77,000
박일환	-	상동	-	102,564
현우성	-	상동	-	107,692
윤민웅	-	상동	-	153,846
이옥임	-	상동	-	153,846
기호성	-	상동	-	230,769
정남숙	-	상동	-	282,000
현효재	-	상동	-	384,615
㈜현대피아이	-	상동	-	461,538
이경숙	-	상동	-	512,820
이영덕	-	상동	-	692,307
현유명	-	상동	-	974,358

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 6 월 04 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 셀루메드
대 표 이 사 :	유 인 수
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 디지털로 130, 402호(가산동, 에이스테크노타워9차)
	(전 화) 070-7603-3688
	(홈페이지)http://www.cellumed.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 이 문 두
	(전 화) 070-7603-3688

유상증자 결정

5,365,558-50024,335,499---462,838,10010,000,000,000--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 1,950-할증율 30%정관제10조 제2항2020.06.052020.01.012020.06.182020.06.19아니오아니오아니오---해당없음2020.06.0411참석아니오면제(1년간 전량 보호예수)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

1) 신주발행 관련사항&cr&cr 가. 신주의 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 2항에 의거하여. 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여야하나, 당사는 2019년 11월 14일부로 ‘상장적격성 실질심사 사유’가 발행하여 매매거래가 정지되어 위 규정에 의한 기준주가를 산정할 수 없고, “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제3항을 참고하여 회사와 유사한 다른 주권상장법인의 주가 및 시장상황을 고려하여 기준주가를 산정하는 방법을 마련하였으나 찾을 수 없음, 이에 외부 전문기관의 기업가치평가를 실시하였고 현금할인법 및 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제4조 내지 제8조에서 규정하고 있는 평가방법에 따른 주식가치를 주당평가액(기준주가)로 산정하여 1주당 1,497원으로 산정되었으며 30%할증을 하여 1,950원(호가단위 절상)으로 발행가액을 산정함.&cr&cr나. 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호예수됨.&cr&cr다. 배정대상자 선정경위 : 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정함.&cr

라. 자금사용 용도 : 차입금 상환 및 운영자금&cr

마. 기타사항&cr① 청약일 : 2020년 05월 29일 ~ 2020년 06월 03일&cr② 청약취급처 : (주)셀루메드 본사&cr③ 주금 납입처 : 기업은행 강남대로 지점&cr④ 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니함.

⑤ 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이 사 에게 위임함.

⑥ 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있음.&cr⑦ 본 유상증자 납입 결과, 실권주가 발생할 경우 미발행 처리함.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를갖는다. &cr② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다&cr1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식 으로 신주를 발행하는 경우 &cr2. 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 &cr4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 회사가 경영상 및 사업상 기술 도입, 연구 개발, 생산, 판매, 자본 제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 그 상대방에게 신주를 발 행하는 경우&cr5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 &cr6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발 행하는 경우 &cr7. 회사가 경영상 필요로 외국의 합자법인에게 신주를 발행하는 경우 &cr8. 회사가 경영상 필요로 국내외 기관 또는 금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우

차입금 상환을 통한 재무구조 개선 및 운영자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】강춘옥-투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 결정함.- 7,692 -정선명-상동- 25,641 -성경우-상동- 38,461 -김미주-상동- 50,000 -김선희-상동- 50,000 -백봉길-상동- 50,000 -유경희-상동- 50,000 -이고은-상동- 50,000 -문효순-상동- 51,282 -백은아-상동- 51,282 -서형일-상동- 51,282 -윤예건-상동- 51,282 -윤의명-상동- 51,282 -이석율-상동- 51,282 -정은숙-상동- 51,282 -최윤정-상동- 51,282 -한희서-상동- 51,282 -이원석-상동- 64,102 -김용회-상동- 76,923 -유채윤-상동- 76,923 -황광철-상동- 76,923 -이윤재-상동- 77,000 -이인영-상동- 77,000 -이혁재-상동- 77,000 -박일환-상동- 102,564 -현우성-상동- 107,692 -윤민웅-상동- 153,846 -이옥임-상동- 153,846 -기호성-상동- 230,769 -정남숙-상동- 282,000 -현효재-상동- 384,615 -㈜현대피아이-상동- 461,538 -이경숙-상동- 512,820 -이영덕-상동- 692,307 -현유명-상동- 974,358 -

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl